हैदराबाद: एमबीएस ज्वैलर्स के निदेशक ने एमएमटीसी के अधिकारियों से की मिलीभगत

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि एमबीएस ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुसद्दीलाल जेम्स और ज्वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुकेश ने अनुराग गुप्ता के साथ एमएमटीसी हैदराबाद के विभिन्न अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और उनके खाते के लेनदेन में छेड़छाड़ की और अंततः एमएमटीसी को धोखा दिया। भारी नुकसान में।

ईडी के अधिकारियों ने आरोप लगाया, "सुकेश गुप्ता ने 2019 में एमएमटीसी के साथ ओटीएस (एकमुश्त समझौता) भी किया। हालांकि, एमएमटीसी ने पुष्टि की कि सुकेश गुप्ता ने ओटीएस शर्तों का पालन नहीं किया और ओटीएस विफल हो गया।"

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एमबीएस ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुसद्दीलाल जेम्स एंड ज्वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशक सुकेश गुप्ता और अनुराग गुप्ता पर हैदराबाद और विजयवाड़ा में पांच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और रुपये के आभूषण स्टॉक जब्त किए। 149.10 करोड़ और नकद रु। MMTC धोखाधड़ी घोटाले में 1.96 करोड़। सुकेश गुप्ता को ईडी ने गिरफ्तार किया था और 19/10/2022 को नामपल्ली, हैदराबाद में विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

"खरीदार क्रेडिट योजना के तहत स्वर्ण बुलियन की खरीद में मैसर्स एमएमटीसी लिमिटेड (एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) को धोखा देने के लिए सुकेश गुप्ता और उनकी कंपनियों के खिलाफ सीबीआई, एसीबी, हैदराबाद द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर एक जांच शुरू की गई है। सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के कुछ अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से लगातार विदेशी मुद्रा कवर के बिना और पर्याप्त सुरक्षा जमा के बिना सोना उठाया था और उनकी बकाया राशि को एमएमटीसी प्रधान कार्यालय को लगातार गलत बताया गया था और मौजूदा घाटे को समायोजित किए बिना, उनकी फर्मों ने अधिक सोना उठाना जारी रखा था। एमएमटीसी से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए और इस तरह अंततः एमएमटीसी को 504.34 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन का नुकसान हुआ, "ईडी के अधिकारियों ने कहा।

सीबीआई ने सुकेश गुप्ता और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

ईडी की जांच के दौरान, "यह पाया गया कि सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के विभिन्न अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और अपने खाते की एक गलत तस्वीर चित्रित की और हमेशा की तरह अपने कारोबार को चलाने के लिए अधिक से अधिक सोना उठाते रहे और एमएमटीसी को अंततः भारी नुकसान हुआ। सुकेश गुप्ता ने 2019 में एमएमटीसी के साथ एक ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) भी किया। हालांकि, एमएमटीसी ने पुष्टि की कि सुकेश गुप्ता ने ओटीएस शर्तों का पालन नहीं किया और ओटीएस विफल हो गया। अधिकारियों ने जोड़ा।