Hyderabad : फ़ेक ट्रेडिंग ऐप स्कैम में CA से 2.45 करोड़ की ठगी

HYDERABAD हैदराबाद: एक 27 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम में 2.45 करोड़ रुपये से ज़्यादा गंवा दिए। पुलिस ने बताया कि स्कैमर्स ने एक नकली ट्रेडिंग ऐप और नकली प्रॉफ़िट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेजने के लिए मनाया।

गांडीपेट के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि कुछ अनजान लोगों ने पहले उनसे ईमेल और टेलीग्राम के ज़रिए संपर्क किया। उन्होंने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट होने का दिखावा किया और कहा कि अगर वह उनके साथ जुड़ते हैं तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं।

उन्हें पहले लगभग 2,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए मनाया गया। इसके कुछ ही समय बाद, ट्रेडिंग ऐप में लगभग 5,00,000 रुपये का प्रॉफ़िट दिखा, जिसे स्कैमर्स ने असली बताया। इससे उत्साहित होकर, उन्होंने उन्हें और 5,00,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए कहा। इसके बाद, ऐप में दिखा कि उनके अकाउंट में लगभग 9,50,000 रुपये जुड़ गए हैं। इससे उन्हें यकीन हो गया कि स्कीम असली है।

इन शुरुआती इन्वेस्टमेंट और कथित प्रॉफ़िट के बाद, स्कैमर्स ने एक और बड़े प्लान का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह लगभग 45,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें बड़ा रिटर्न मिलेगा, और बाद में उन्हें और इन्वेस्टमेंट के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपये का इंतज़ाम करने के लिए मना लिया।

ट्रेडिंग को असली समझकर, उन्होंने पैसे इकट्ठा किए, जिसमें दूसरों से लिए गए लोन भी शामिल थे, और स्कैमर्स के बताए अनुसार पैसे भेज दिए। अगले कुछ हफ़्तों में, 20 नवंबर, 2025 और 31 दिसंबर, 2025 के बीच, उन्होंने 52 ट्रांज़ैक्शन में 2.5 करोड़ रुपये भेजे।

ऐप में Exness अकाउंट का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग और प्रॉफ़िट दिखाया गया, लेकिन जो पैसे उन्होंने भेजे, वे ZARPAY PAYMENT SOLUTIONS OPC PRIVATE LIMITED नाम के अकाउंट में गए, न कि ट्रेडिंग स्टेटमेंट में दिखाई गई कंपनी के अकाउंट में। दूसरे शब्दों में, इससे पता चला कि ट्रेडिंग कंपनी और असली रिसीवर एक ही नहीं थे। इतनी बड़ी रकम भेजने के बाद, उनके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस दिखने लगा, या उन्हें बताया गया कि उन्हें और पैसे देने की ज़रूरत है। पैसे मिलने के बाद स्कैमर्स गायब हो गए

जब उन्होंने स्कैमर्स से बात करने और Exness ऐप का इस्तेमाल करके अपने पैसे और मुनाफ़ा निकालने की कोशिश की, तो उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया और उनसे संपर्क नहीं हो पाया। जल्द ही उन्हें पता चला कि Exness ऐप को Google Play Store से हटा दिया गया था क्योंकि वह नकली था, और यह उनके फ़ोन से भी गायब हो गया। इसके अलावा, पैसे से जुड़े निर्देश, मुनाफ़े के दावे और अकाउंट की जानकारी वाली Telegram चैट भी डिलीट हो गई या उसे एक्सेस करना नामुमकिन हो गया।

पीड़ित ने पुलिस से धोखाधड़ी और आपराधिक साज़िश, और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी और पहचान की चोरी (identity theft) से जुड़े कानूनों के तहत मामले की जांच करने को कहा। खास तौर पर, उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, 2023 और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 66C और 66D का ज़िक्र किया।

उन्होंने पहले ही नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इस अपराध की रिपोर्ट कर दी थी। साथ ही, उन्होंने पुलिस से FIR को इस रिपोर्ट से जोड़ने और मामले पर प्राथमिकता के आधार पर काम करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि Federal Bank और दूसरे बैंक उन अकाउंट्स को फ़्रीज़ करें जिनमें उनके पैसे गए थे और KYC रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। कुल मिलाकर, वे चाहते हैं कि जांच तेज़ी से हो ताकि और पैसे का नुकसान न हो।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच, लोगों को सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप्स पर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ऑफ़र को लेकर बहुत सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। पैसे भेजने से पहले लोगों को यह जांच लेना चाहिए कि कोई फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र या ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म असली है या नहीं। पीड़ित ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि अगर मुमकिन हो तो उनके 2.5 करोड़ रुपये वापस दिलाए जाएं या उन्हें फ़्रीज़ किया जाए।