Hyderabad की कंपनी ने POC को कई कंपनियों में डायवर्ट किया, ED की जांच में खुलासा

Hyderabad हैदराबाद: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की जांच में पता चला है कि हैदराबाद की जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने घर खरीदने वालों से धोखाधड़ी से इकट्ठा किए गए 60 करोड़ रुपये कई कंपनियों को ट्रांसफर कर दिए।

ED के हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस ने सोमवार को कहा कि उसने 20 और 21 नवंबर को जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर काकरला श्रीनिवास और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ जांच के सिलसिले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत आठ जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया।

सेंट्रल एजेंसी ने एक बयान में कहा कि जनप्रिय ग्रुप, राजा डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, आर.के. रमेश, सत्य साईं ट्रांसपोर्ट, श्री गायत्री होम्स, शिवा साईं कंस्ट्रक्शन्स वगैरह की जगहों पर सर्च ऑपरेशन किए गए।

एजेंसी ने तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज कई FIR के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि फर्म ने धोखाधड़ी वाली प्री-लॉन्च स्कीम के ज़रिए घर खरीदने वालों से लगभग 60 करोड़ रुपये धोखाधड़ी से इकट्ठा किए और वादे के मुताबिक फ्लैट या रिफंड देने में नाकाम रही।

ED की जांच से पता चला कि जयत्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने फ्लैट्स की डिलीवरी न करके जो क्राइम से कमाई (POC) की, उसे असली बिजनेस रिश्तों की कमी में कई एंटिटीज़ के ज़रिए डायवर्ट और लेयर किया गया।

ED ने कहा, "इनमें से कई एंटिटीज़ नकली या रेजिडेंशियल जगहों से काम करती पाई गईं और नकली ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए इन्वेस्टर फंड्स को रूट करने के लिए एक ज़रिया के तौर पर काम किया, जिससे POC को छिपाने और लेयर करने में मदद मिली।"

PMLA की धारा 17 के तहत की गई तलाशी में डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए गए, साथ ही बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए। ज़ब्त किए गए मटीरियल में बिना डिलीवर हुई प्रॉपर्टीज़, MOUs, प्रोजेक्ट की ज़मीनों का अलग होना और POC के इस्तेमाल और मौजूदा प्लेसमेंट का खुलासा करने वाला मटीरियल शामिल है, उन्होंने आगे कहा।

शुरुआती जांच से पता चलता है कि इन्वेस्टर फंड्स का गलत इस्तेमाल करने और असली खरीदारों को यूनिट्स अलॉट किए बिना प्रोजेक्ट की ज़मीनों को तीसरे पक्ष को डायवर्ट करने के लिए मिलीभगत की गई थी।

मुख्य आरोपी, ककरला श्रीनिवास को पहले हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था और वह अभी फरार है।

एजेंसी ने कहा कि ज़ब्त किए गए सामान की जांच की जा रही है, और इसमें शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने और PMLA, 2002 के नियमों के तहत आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए आगे की जांच चल रही है।