हैदराबाद: 903 करोड़ रुपये के चीनी निवेश धोखाधड़ी में 5 और गिरफ्तार

हैदराबाद: चीनी नागरिकों द्वारा कथित रूप से संचालित 903 करोड़ रुपये के निवेश धोखाधड़ी से जुड़े पांच और लोगों को मंगलवार को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया।

हैदराबाद शहर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) एआर श्रीनिवास ने कहा कि फिलीपींस के एक नागरिक एलन ने तेलंगाना के लोगों से संपर्क किया और उन्हें गेमिंग एप्लिकेशन में इस्तेमाल होने के लिए बैंक खाते खोलने के लिए राजी किया।

"एलन ने 'आईपीएल विन' एप्लिकेशन में पैसे गंवाने वाले व्यक्तियों का विवरण एकत्र किया और उनसे संपर्क किया। उसने उन्हें बैंक खातों और सिम कार्ड के साथ मदद करने के लिए बड़ी रकम की पेशकश की, "श्री श्रीनिवास ने कहा। एलन के निर्देश पर, चार व्यक्तियों नागा प्रसाद, राम, सागर और श्रीनिवास ने सिम कार्ड प्राप्त किए और बैंक खाते खोले और इसे निवेश धोखाधड़ी के लिए मुंबई में रहने वाले एलन के सहयोगियों को प्रदान किया।

नागर प्रसाद ने कुछ लोगों से संपर्क किया और कुछ लोगों को किसी न किसी बहाने से बैंक खाते खोलने के लिए राजी किया और उनका विवरण लिया। उसने इसे मुंबई से एक व्यक्ति को भेजा, जिसके नाम का पुलिस ने खुलासा नहीं किया। इसके अलावा, सागर, श्रीनिवास और राम ने एक ही तौर-तरीके अपनाए और सिम कार्ड और बैंक खाते के विवरण को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से निवेश धोखाधड़ी के लिए समझाकर मुंबई भेज दिया।

श्रीनिवास ने कहा कि एलन के उन चीनी लोगों से संबंध हैं जो गेमिंग ऐप बना रहे हैं। उसके ताइवान के नागरिक चू चुन-यू के साथ संबंध हैं, जो हाल ही में उजागर हुए निवेश धोखाधड़ी मामले में शामिल था। बैंक खातों का उपयोग निवेश या अन्य धोखाधड़ी के शिकार लोगों से धन एकत्र करने और स्थानांतरित करने के लिए किया जा रहा था।

निवेश धोखाधड़ी घोटाले में कथित रूप से शामिल इमरान नाम के एक और व्यक्ति को भी मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। हैदराबाद पुलिस ने इस साल 12 अक्टूबर को 903 करोड़ रुपये के निवेश धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया और एक चीनी व्यक्ति और एक ताइवानी नागरिक सहित दस लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कहा कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय लिंक के साथ धोखाधड़ी से जुड़े विभिन्न बैंक खातों से 903 रुपये की राशि जब्त की है।

मुंबई के एक मूल निवासी इमरान ने कथित तौर पर तीन व्यक्तियों सैयद सुल्तान, मिर्जा नदीम बेग और परवेज से बैंक खाते के लिए 50,000 रुपये का भुगतान करने के बाद बैंक खाते प्राप्त किए और निवेश धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड को खाता प्रमाण-पत्र सौंप दिया।