Hyderabad: 2.06 करोड़ रुपये के स्टॉक ट्रेडिंग धोखाधड़ी में 5 गिरफ्तार

Hyderabad हैदराबाद: सिटी साइबर क्राइम यूनिट (CCCU) ने बुधवार को एक निजी बैंक के सेल्स मैनेजर समेत पांच लोगों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर 2.06 करोड़ रुपये के शेयर ट्रेडिंग घोटाले में साइबर धोखाधड़ी में मदद करने और खच्चर खाते संचालित करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान पश्चिम गोदावरी जिले के मूल निवासी रेड्डी प्रवीण, गुंटूर जिले के मूल निवासी कोटक महिंद्रा बैंक (JNTU) के सेल्स मैनेजर काटा श्रीनिवास राव, शालीबंदा निवासी ट्रैवल बिजनेस ऑपरेटर मोहम्मद इस्माइल, बहादुरपुरा के क्रिप्टो ट्रेडर मोहम्मद जुनैद और कृष्णा जिले के मूल निवासी रेडी-मिक्स कंक्रीट व्यवसायी मगंती जया किरण के रूप में हुई है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सी.वी. आनंद ने एक प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए कहा, "जांच के दौरान, आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने धोखाधड़ी की रकम निकालने, फंड को क्रिप्टो करेंसी में बदलने और हवाला नेटवर्क के जरिए दुबई स्थित साइबर जालसाजों को आय पहुंचाने के लिए कई खच्चर बैंक खातों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी की साजिश रची।" आनंद ने बताया, "पिछले साल 12 दिसंबर को हमारी सीसीसीयू ने पीड़ित से शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की, जिसमें बताया गया कि उसे उच्च रिटर्न वाले निवेश के बहाने जालसाजों ने फंसाया और एक फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 'अनीशा ऐप' के जरिए निवेश करने का लालच दिया।"

आनंद ने आगे खुलासा किया कि धोखाधड़ी की शुरुआत पीड़ित को एक व्हाट्सएप ग्रुप, "वीआईपी एच8-5" में शामिल होने के लिए मनाने वाले संदेशों से हुई, जहां सदस्यों ने अनीशा ऐप से संबंधित स्टॉक ट्रेडिंग मुनाफे की मनगढ़ंत सफलता की कहानियां साझा कीं। पुलिस आयुक्त ने कहा, "इन बातों पर भरोसा करके पीड़ित ने ऐप पर खाता खोला और लगातार निवेश किया। शुरुआत में पीड़ित ने 5 लाख रुपये का निवेश किया, जिससे उच्च रिटर्न मिलने लगा और स्पष्ट मुनाफे से उत्साहित होकर उसने अपना निवेश बढ़ाकर 27.5 लाख रुपये कर दिया। बाद में, उस पर आईपीओ की सदस्यता लेने और अधिक फंड में निवेश करने का दबाव डाला गया, इस धमकी के तहत कि उसके पिछले निवेश को फ्रीज कर दिया जाएगा। 16 दिसंबर तक पीड़ित ने 1,62,31,650 रुपये का निवेश किया था और खाते में गड़बड़ी के बहाने अतिरिक्त जमा की मांग की गई थी।" विवरण का खुलासा करते हुए आनंद ने कहा, "इन चालाकीपूर्ण रणनीतियों के कारण कुल 2.06 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। जांच के दौरान हमारी सीसीसीयू टीमों ने पाया कि मगंती जया किरण ने अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके कोटक महिंद्रा बैंक में एक खाता खोला और कमीशन के बदले में अपने सहयोगी रेड्डी प्रवीण और काटा श्रीनिवास को चेक बुक, एटीएम कार्ड सौंप दिया, जिससे उनके खाते के माध्यम से धोखाधड़ी वाले लेनदेन की अनुमति मिली, जो फंड मूवमेंट के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करता था।

"प्रवीण ने बेरोजगार युवाओं की भर्ती करने और उन्हें आकर्षक कमीशन का लालच देकर बैंक खाते खोलने के लिए मजबूर करने की बात कबूल की। ​​इस्माइल ने अनौपचारिक हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में नकदी स्थानांतरित करने के लिए मुख्य सूत्रधार के रूप में काम किया और आरोपी जुनैद से धन एकत्र किया और विदेश में काम कर रहे उच्च-स्तरीय गुर्गों तक उनकी डिलीवरी की व्यवस्था की," आयुक्त ने आगे कहा।

इस्माइल ने दुबई में फर्जी निवेश एप्लिकेशन संचालित करने वाले मास्टरमाइंड तक धन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि आरोपी जुनैद ने प्रवीण और श्रीनिवास से प्राप्त नकदी को क्रिप्टो करेंसी, विशेष रूप से यूएसडीटी (टेथर) में बदल दिया, ताकि पैसे के निशान को छिपाया जा सके।पुलिस ने उनके कब्जे से 47,50,000 रुपये नकद, 40,00,000 रुपये मूल्य की क्रिप्टो करेंसी, पांच मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, दो कैश काउंटिंग मशीन, विभिन्न बैंकों की 33 चेक बुक, 26 डेबिट कार्ड और अन्य अवैध संपत्ति जब्त की है।

सलाह:

लोगों को चेतावनी दी जाती है कि वे टेलीग्राम, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद को पेश करने वाले अज्ञात व्यक्तियों पर विश्वास न करें, जो उन्हें उच्च रिटर्न पाने के लिए शेयर बाजार में निवेश करने का प्रस्ताव देते हैं।