तेलंगाना में 25.6 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड धोखाधड़ी का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार
हैदराबाद: वाणिज्यिक कर विभाग ने 25.65 करोड़ रुपये की अवैध वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
आयुक्त कार्यालय द्वारा किए गए एक डेस्क ऑडिट से पता चला कि कुछ व्यक्तियों ने धोखाधड़ी से जीएसटी रिफंड प्राप्त करने के उद्देश्य से तीन फर्मों की स्थापना की थी।
अधिकारियों के मुताबिक, नैस्कॉन एसोसिएट्स एलएलपी ने 5.56 करोड़ रुपये, नैस्कॉन सॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने 14.02 करोड़ रुपये और सेमेट्रिक्स (आईटी) सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 6.05 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड का दावा किया है। जांच से पता चला कि राजेश गुप्ता कोठा और शिल्पा बांदा नैस्कॉन सॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और सेमेट्रिक्स (आईटी) सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे, जबकि प्रसेन कुमार पुव्वाला और शिल्पा बांदा नैस्कॉन एसोसिएट्स एलएलपी के भागीदार थे।
मेसर्स आईटीसी लिमिटेड के लिए सी और एफ एजेंट के रूप में कार्य करने वाले नैस्कॉन एसोसिएट्स एलएलपी ने कथित तौर पर सेमेट्रिक्स (आईटी) सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की। नैस्कॉन एसोसिएट्स एलएलपी ने बिना आधार के 5.56 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड का दावा किया। , जबकि सेमेट्रिक्स (आईटी) सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त फर्जी आईटीसी के आधार पर 6.05 करोड़ रुपये का दावा किया। नैस्कॉन सॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने भी इसी तरह के फर्जी तरीकों से 14.02 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड प्राप्त किया।
खोजों के बाद, माधापुर डिवीजन के संयुक्त आयुक्त द्वारा एक निरीक्षण को अधिकृत किया गया, जिससे गुप्ता के घर की तलाशी ली गई और आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए। बाद में गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।पी ने कथित तौर पर सेमेट्रिक्स (आईटी) सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की। नैस्कॉन एसोसिएट्स एलएलपी ने बिना आधार के 5.56 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड का दावा किया। , जबकि सेमेट्रिक्स (आईटी) सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त फर्जी आईटीसी के आधार पर 6.05 करोड़ रुपये का दावा किया। नैस्कॉन सॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने भी इसी तरह के फर्जी तरीकों से 14.02 करोड़ रुपये का जीएसटी रिफंड प्राप्त किया।
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