GST अधिकारियों ने हैदराबाद में 13 हज़ार करोड़ रुपये के ऑनलाइन गेमिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया
तेलंगाना में गैर-कानूनी ऑनलाइन गेमिंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ GST इंटेलिजेंस हैदराबाद ज़ोनल यूनिट ने 13,000 करोड़ रुपये के एक ऑर्गनाइज़्ड सिंडिकेट को खत्म किया। अधिकारियों ने एडसम एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और डायरेक्टर पंकज कुमार को गिरफ्तार किया। यह फर्म फ्रॉड का पता लगाने और डिजिटल KYC वेरिफिकेशन सर्विस में स्पेशलाइज़ करती है। जांच के दौरान मिले सबूतों से पता चला कि एक ऑर्गनाइज़्ड सिंडिकेट पेमेंट एग्रीगेटर और थर्ड-पार्टी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर जैसी जुड़ी हुई फिनटेक कंपनियों की मदद से गैर-कानूनी ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट चला रहा था।
पंकज कुमार की पहचान उन मास्टरमाइंड में से एक के तौर पर हुई है जो RBI से रेगुलेटेड एंटिटी, जैसे पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर बैंकिंग, की ओर से मर्चेंट और शेल एंटिटी के फ्रॉड KYC वेरिफिकेशन के लिए ज़िम्मेदार है। वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए ज़िम्मेदार कंपनी का डायरेक्टर होने के नाते, वह ओनरशिप और कंट्रोल स्ट्रक्चर के आधार पर कस्टमर की रिस्क प्रोफाइलिंग डेवलप करने में फेल रहा। इसके बजाय, उसने ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेशन से पैसे के फ्लो के लिए ज़रूरी UPI इंटीग्रेशन के लिए शेल एंटिटी की ऑनबोर्डिंग को आसान बनाया।
DGGI हैदराबाद ज़ोनल यूनिट ने इन सिंडिकेट के खिलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है, जिसमें 100 करोड़ रुपये के बैंक अकाउंट फ़्रीज़ करना और खास लोगों को गिरफ़्तार करना शामिल है। यह गिरफ़्तारी ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के खिलाफ़ एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है। इस धोखाधड़ी वाले सिंडिकेट की 2025 में कुल वैल्यूएशन लगभग 23 बिलियन डॉलर या 2 लाख करोड़ रुपये थी। चल रहे ऑपरेशन के तहत, अधिकारियों ने पहले ही अलग-अलग बैंक अकाउंट में पैसे सुरक्षित कर लिए हैं और इस बड़े रैकेट से जुड़ी दूसरी फ़िनटेक कंपनियों और मास्टरमाइंड का पता लगा रहे हैं। इस मुश्किल फ़ाइनेंशियल धोखाधड़ी में और लोगों का पता लगाने के लिए डिजिटल मनी ट्रेल की आगे की जांच अभी चल रही है।
