घनश्यामदास धोखाधड़ी ED ने PNB को संपत्ति वापस की

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को 2.55 करोड़ रुपये की पांच प्रॉपर्टी वापस दिलाने की प्रक्रिया पूरी की है। इनकी मार्केट वैल्यू 16 करोड़ रुपये बताई गई है। ये संपत्तियां एजेंसी ने यहां आबिड्स में स्थित घनश्यामदास जेम्स एंड ज्वेल्स द्वारा किए गए कथित धोखाधड़ी की जांच के दौरान जब्त की थीं।

ED के अनुसार, घनश्यामदास जेम्स एंड ज्वेल्स और उसके मैनेजिंग पार्टनर संजय अग्रवाल के खिलाफ मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच के दौरान इन संपत्तियों को अटैच किया गया था। इन संपत्तियों में रंगारेड्डी और मेडक जिलों में स्थित एक प्लॉट और कृषि भूमि के टुकड़े शामिल हैं। एजेंसी ने CBI के बैंक सिक्योरिटी एंड फ्रॉड्स सेल (BS&FC) द्वारा बेंगलुरु में ज्वेलर और उसके पार्टनर्स के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी, जिसमें संजय अग्रवाल द्वारा PNB द्वारा जारी की गई जाली बैंक गारंटी के आधार पर SBI से धोखाधड़ी करके 250 किलोग्राम सोना लेने का आरोप था।

ED ने पाया कि जब धोखाधड़ी की खबर सार्वजनिक हुई, तो अग्रवाल और उसके भाइयों अजय कुमार और विनय कुमार ने दुकान से सोने का पूरा स्टॉक स्थानीय बाजार में नकद में बेच दिया। सोने का यह स्टॉक PNB के पास गिरवी रखा हुआ था। ED ने कहा कि यह पैसा अग्रवाल द्वारा दिसंबर 2012 में अपनी पत्नी के नाम पर खोली गई एक नई फर्म में निवेश किया गया था। उसने अपने भाइयों और एक कर्मचारी के नाम पर भी तीन फर्म खोलीं।

ED ने कहा कि अग्रवाल के परिवार के सदस्यों और उसके द्वारा नियंत्रित फर्मों के नाम पर खोले गए कई बैंक खातों में बिना हिसाब-किताब के नकद जमा पाए गए। अग्रवाल ने 'श्रीकांत गुप्ता' की फर्जी पहचान पर पासपोर्ट भी बनवाया था और कई बार विदेश यात्रा की थी, जहां उसने पैसे की लॉन्ड्रिंग के लिए कई बैंक खाते खोले थे। मनी ट्रेल ने ED अधिकारियों को उसके एक कर्मचारी अविनाश सोनी के नाम पर खरीदी गई बेनामी संपत्ति तक पहुंचाया।

ED ने संजय अग्रवाल को 11 फरवरी, 2022 को गिरफ्तार किया था और उसकी, उसके परिवार के सदस्यों और बेनामियों से संबंधित नौ अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था और 11 अप्रैल, 2022 को नामपल्ली में विशेष PMLA कोर्ट के समक्ष एक अभियोजन शिकायत दायर की थी। PNB से कोर्ट में रेस्टिट्यूशन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कहा गया और ED ने अटैच की गई अचल संपत्तियों को वापस करने के लिए सहमति दी ताकि उन्हें बैंक को वापस किया जा सके। कोर्ट ने 19 जनवरी, 2026 को रेस्टिट्यूशन याचिका को मंज़ूरी देते हुए आदेश जारी किया।