तेलंगाना में डीए मामले की जांच में पूर्व HMDA अधिकारी पर छापा मारा
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों और संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में एचएमडीए के पूर्व निदेशक (नगर नियोजन) शिव बालकृष्ण और उनके रिश्तेदारों के आवासों सहित हैदराबाद में कई स्थानों पर तलाशी ली। एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की और मामले की जांच कर रही है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि क्या अवैध तरीकों से बालकृष्ण को किसी लेन-देन के तहत धन हस्तांतरित किया गया था। अधिकारियों ने जमीन और अन्य वित्तीय लेनदेन से संबंधित दस्तावेज भी मांगे हैं। इससे पहले एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बालकृष्ण और उनके भाई शिव नवीन कुमार को गिरफ्तार किया था। बाद में दोनों को नामपल्ली कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था। जमानत के आदेश के बाद एसीबी ने इसी मामले से जुड़े कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया। जनवरी 2024 में एसीबी ने बालकृष्ण और उनके रिश्तेदारों के घरों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई थी। एसीबी के बयान के अनुसार, टीमों ने 99.60 लाख रुपये नकद, 1.9 किलोग्राम सोने के आभूषण और 6 किलोग्राम चांदी के सामान बरामद किए।
लगभग 5.96 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी मिले। एसीबी ने कहा कि तलाशी के दौरान पहचानी गई संपत्तियों का कुल मूल्य 8.26 करोड़ रुपये था, जबकि संपत्तियों का बाजार मूल्य इससे कहीं अधिक होने की संभावना है।
बालकृष्ण के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(बी) और 13(2) लगाई गई है।
अधिकारियों ने कथित तौर पर पाया है कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के बाद, बालकृष्ण ने कुछ संपत्तियों को सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत कराया। आरोपियों ने कथित तौर पर अवैध धन को लूटने के लिए कई फर्जी कंपनियां बनाईं।
