फोर्ब्स ने विनोद अडानी के अपतटीय निधियों से जुड़े अप्रतिबंधित लेनदेन की पहचान की

हैदराबाद: अडानी ग्रुप के लिए चिंताएं और भी बढ़ गई हैं. सबसे पहले, यह हिंडनबर्ग रिसर्च था जिसने गौतम अडानी के खिलाफ स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी के आरोपों के साथ एक रिपोर्ट जारी की थी। इसने रिपोर्ट में कई बार गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का भी जिक्र किया। अदाणी ग्रुप ने इन आरोपों को निराधार बताया था।

अब, व्यापार पत्रिका फोर्ब्स ने विनोद अडानी पर केंद्रित एक स्टिंगिंग लेख में, अपतटीय फंडों से जुड़े पहले से असूचित लेन-देन की पहचान की है जो अदानी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए प्रतीत होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सौदे हिंडनबर्ग की अडानी समूह के भीतर छिपी लीवरेज और लेखा अनियमितताओं की रिपोर्ट को बल देते हैं।

इससे पहले, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि विनोद ने अपतटीय शेल संस्थाओं का प्रबंधन किया, जिन्होंने आवश्यक खुलासों के बिना सामूहिक रूप से अडानी की सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध और निजी संस्थाओं में अरबों डॉलर स्थानांतरित किए।

अडानी समूह ने जनवरी में हिंडनबर्ग को दिए जवाब में कहा कि विनोद अडानी ने किसी भी अडानी सूचीबद्ध इकाई या उनकी सहायक कंपनी में कोई प्रबंधकीय पद नहीं संभाला है और उनके दैनिक मामलों में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

फोर्ब्स के अनुसार, अंबुजा की सार्वजनिक फाइलिंग के अनुसार, विनोद की कंपनियों में से एक, एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने भारतीय सीमेंट कंपनियों अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड में स्विस फर्म होल्सिम के 10.5 बिलियन डॉलर के अधिग्रहण के लिए अडानी समूह के अधिग्रहण वाहन के रूप में कार्य किया। इस सौदे ने अडानी समूह को भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बना दिया।

फ्रोब्स ने कहा कि शिखर व्यापार और निवेश पीटीई। विनोद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित सिंगापुर की कंपनी एलटीई ने 2020 में रूस के राज्य के स्वामित्व वाले वीटीबी बैंक के साथ एक ऋण समझौता किया।

अप्रैल 2021 तक, Pinnacle ने $263 मिलियन उधार लिए थे और एक अनाम संबंधित पार्टी को $258 मिलियन उधार दिए थे। सिंगापुर फाइलिंग के अनुसार, उस वर्ष बाद में, पिनेकल ने ऋण के लिए गारंटर के रूप में दो निवेश फंड-एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड और वर्ल्डवाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड की पेशकश की।

फोर्ब्स ने कहा कि जून 2020 और अगस्त 2022 में भारतीय स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, विनोद मॉरीशस स्थित एक्रोपोलिस ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड के परम लाभकारी मालिक हैं, जो बदले में वर्ल्डवाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड के 100 प्रतिशत के मालिक हैं।

एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्डवाइड दोनों ही अडानी समूह के बड़े शेयरधारक हैं। दोनों फंडों के पास अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर में $4 बिलियन (16 फरवरी के बाजार मूल्य के करीब) का स्टॉक है।

ये सभी निधियों को 'प्रवर्तक' संस्थाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्डवाइड के पास कोई अन्य प्रतिभूतियां नहीं हैं। फोर्ब्स ने कहा कि इसका मतलब है कि पिनेकल का ऋण अडानी कंपनी के फंड के शेयरों के मूल्य से प्रभावी रूप से सुरक्षित है।

किसी भी फंड ने उन चार अडानी कंपनियों के लिए भारतीय वित्तीय फाइलिंग में शेयर गिरवी का खुलासा नहीं किया है जिनमें उनका निवेश किया गया है।

फोर्ब्स ने एक प्रतिभूति विशेषज्ञ के हवाले से कहा, "आप अनिवार्य रूप से अडानी में निवेश किए गए धन की पीठ पर पैसा उधार ले रहे हैं," फोर्ब्स ने एक प्रतिभूति विशेषज्ञ के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि समीक्षा के लिए अपने निष्कर्षों को साझा किया। इसमें कहा गया है कि पिनेकल, एफ्रो एशिया और वर्ल्डवाइड इमर्जिंग मार्केट, अदानी ग्रुप और विनोद अदानी ने टिप्पणी के उसके अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।

साइप्रस के पासपोर्ट धारक और सिंगापुर के स्थायी निवासी विनोद की संपत्ति वर्ल्डवाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड और एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के स्वामित्व के आधार पर $1.3 बिलियन आंकी गई है, जिसके पास अडानी कंपनियों और सीमेंट उत्पादकों अंबुजा और एसीसी के शेयर हैं।

उनके पास दुबई में 10 संपत्तियां और सिंगापुर में एक अपार्टमेंट (पिनेकल के फाइलिंग में उनके नाम पर पंजीकृत) है, जिसकी अनुमानित कीमत $4 मिलियन है। फोर्ब्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि विनोद बहामास, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, केमैन आइलैंड्स, साइप्रस, मॉरीशस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात सहित ऑफशोर टैक्स हैवन्स में कम से कम 60 संस्थाओं के मालिक हैं या उनसे जुड़े रहे हैं।

इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स के पनामा पेपर्स लीक के अनुसार, विनोद ने जनवरी 1994 में बहामास में एक कंपनी की स्थापना की। दो महीने बाद, उन्होंने कंपनी के दस्तावेजों पर अपना नाम विनोद शांतिलाल अदानी से बदलकर विनोद शांतिलाल शाह करने का अनुरोध किया।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कम से कम 2011 तक अदानी समूह की कंपनियों में विभिन्न कार्यकारी पदों पर कार्य किया। फोर्ब्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि विनोद के 44 वर्षीय बेटे प्रणव अभी भी अदानी एंटरप्राइजेज के प्रबंध निदेशक हैं।

भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय ने विनोद पर अडानी समूह के कर्मचारियों के साथ काम करने का आरोप लगाया था, "विदेश में विदेशी मुद्रा की हेराफेरी की सुनियोजित साजिश को अंजाम देने के लिए। वह मामला अभी भी भारत के सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष लंबित है। अदाणी ग्रुप ने इसमें कुछ भी गलत करने से इनकार किया है।

2012 में, विनोद अडानी के स्वामित्व वाली एक साइप्रस कंपनी वाकोडर इन्वेस्टमेंट्स ने विनोद और दुबई में एक अपतटीय फर्म से 232 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त किया। वाकोडर ने तब अदानी एस्टेट्स और अदानी लैंड डेवलपर्स में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर - ऋण प्रमाणपत्र जो ब्याज का भुगतान करते हैं और एक विशिष्ट तिथि पर इक्विटी में परिवर्तित होते हैं - खरीदने के लिए $ 220 मिलियन खर्च किए।

उन डिबेंचर को बाद में 2024 तक बढ़ा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि विनोद के पास अभी भी उन्हें रखने की संभावना है। ये दोनों कंपनियां एक अन्य फर्म अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स की सहायक कंपनियां हैं। 2012 तक, अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली अदानी एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी थी।

जून 2012 में, Adani Enterprises ने $81.5 मिलियन का लाभ दर्ज करते हुए, Adani Infrastructure and Developers को स्पष्ट रूप से बेच दिया। यह अडानी एंटरप्राइजेज की 2013 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार था। फोर्ब्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि चार साल बाद, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, अदानी एंटरप्राइजेज की वार्षिक रिपोर्ट में 'संबंधित उद्यम' के रूप में फिर से दिखाई दिया।

2012 की बिक्री की रिपोर्ट के बावजूद, फोर्ब्स ने पाया कि 2017 तक, अडानी परिवार अभी भी अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स को अदानी प्रॉपर्टीज नामक एक अन्य कंपनी के माध्यम से नियंत्रित करता है।

अदानी प्रॉपर्टीज का स्वामित्व तीन शेयरधारकों-एसबी अदानी फैमिली ट्रस्ट, गौतम के बेटे करण अदानी और अदानी एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी अदानी कमोडिटीज एलएलपी के पास है।