फेमा उल्लंघन: ईडी ने हैदराबाद में 7 जगहों पर छापेमारी की
हैदराबाद: ईडी ने गुरुवार को किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और उससे जुड़ी संस्थाओं या व्यक्तियों से जुड़े हैदराबाद और उसके आसपास सात स्थानों पर तलाशी ली।
ईडी ने इस जानकारी के आधार पर छापेमारी शुरू की कि समूह ने संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन में कई निवेश किए हैं। उसे खुफिया जानकारी मिली कि कंपनी के प्रतिनिधियों मोहम्मद शाहनवाज और मोहम्मद जुबैरुद्दीन द्वारा दूसरों के साथ मिलकर किया गया ये निवेश फेमा, 1999 का उल्लंघन है।
तलाशी के दौरान, ईडी ने डिजिटल उपकरण, 76.5 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी और लगभग 1.5 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा जब्त की। इसके अलावा, ईडी ने आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए हैं जो विदेशी निवेश और विदेशी संस्थाओं और विदेशी बैंक खातों के साथ संबंध का संकेत देते हैं।
अधिकारियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाला से संबंधित बेनामी संपत्तियां और दस्तावेज भी मिले, जिनकी कीमत कई करोड़ रुपये आंकी गई है। आगे की जांच चल रही है.
