फेमा उल्लंघन: ईडी ने हैदराबाद स्थित फर्म की 16 करोड़ रुपये की सावधि जमा की जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि भारत और विदेशों में तेल अन्वेषण कंपनियों को भूकंपीय सर्वेक्षण सेवाएं प्रदान करने वाली हैदराबाद की एक कंपनी की 16 करोड़ रुपये की सावधि जमा विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन के लिए जब्त कर ली गई है।

संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अल्फाजियो (इंडिया) लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की गई।

जुलाई 2019 में कंपनी पर आयकर विभाग द्वारा छापा मारा गया था और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बाद में एक बयान में कहा था कि कर अधिकारियों को चार "अघोषित" विदेशी बैंक खाते मिले थे, तीन "अज्ञात" कंपनियां आधारित थीं। टैक्स हेवन में, 45 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी और 3.1 करोड़ रुपये के आभूषण।

ईडी ने कहा, "अल्फाजियो ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कुछ फंड ट्रांसफर और पार्क किए थे।"

हैदराबाद स्थित कंपनी भारत और विदेशों में तेल अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों को भूकंपीय सर्वेक्षण सेवाएं प्रदान करती है और ईडी के अनुसार, यह फ्रांस, सिंगापुर और नीदरलैंड में स्थित कई आपूर्तिकर्ताओं से भूकंपीय डेटा अधिग्रहण के लिए विभिन्न उपकरणों का आयात करती रही है।

यह कहा गया है कि भूकंपीय डेटा अधिग्रहण के उपकरण विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से सीधे अल्फाजियो द्वारा प्राप्त किए गए थे।

"हालांकि, उसी के लिए भुगतान एक इकाई, मैट्रिक्स ग्रुप DMCC के माध्यम से किया गया है, जिसे राजीव सक्सेना द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया जाता है, जो दुबई में स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक हवाला ऑपरेटर है।

"इन आयातों के लिए ओवर-इनवॉइसिंग बिलों के माध्यम से, अल्फाजियो ने फेमा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में, अल्फाजियो (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दिनेश अल्ला के व्यक्तिगत लाभ के लिए मैट्रिक्स ग्रुप डीएमसीसी के खाते में धन लगाया। 1999, "एजेंसी ने कहा।

सक्सेना वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मनी-लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में शामिल एक आरोपी और कथित बिचौलिया है और भारत ने उसे 31 जनवरी, 2019 को दुबई से निर्वासित कर दिया। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

ईडी की जांच में पाया गया कि 25,34,628 अमेरिकी डॉलर (20.75 करोड़ रुपये से अधिक) की राशि फेमा प्रावधानों के उल्लंघन में भारत के बाहर रखी गई थी और इसलिए, विदेशी धन (एफडी के रूप में) के "समतुल्य मूल्य" में रखा गया था। अधिनियम की धारा 37ए के तहत अल्फाजियो द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में 16 करोड़ रुपये की राशि भारत में जब्त की गई थी।