करोड़ों रुपये के फर्जी चीनी निवेश का पर्दाफाश, 10 गिरफ्तार
हैदराबाद। तेलंगाना में हैदराबाद की साइबर अपराध पुलिस ने 903 करोड़ रुपये के फर्जी चीनी निवेश का भंडाफोड़ कर दिल्ली एवं मुंबई से हवाला कारोबार करने वाले एक चीनी नागरिक और एक ताइवानी नागरिक समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान साहिल बजाज, सन्नी पंकज, वीरेंद्र सिंह, संजय यादव, नवनीत कौशिक, मोहम्मद परवेज, सैयद सुल्तान, मिर्जा नदीम बेग, चीनी नागरिक लेक ली झोंगजुन और ताइवानी नागरिक चू चुन-यू है।
साइबर अपराध पुलिस ने तरनाका के एक निवासी की शिकायत पर 'लोक्सम' नामक एक निवेश ऐप के खिलाफ निवेश के माध्यम से 1.6 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता का पैसा इंडसइंड बैंक में शिंदई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर जमा किया गया था। यह बैंक खाता वीरेंद्र सिंह ने खुलवाया था जिसे पुणे में गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ के दौरान उसने बताया कि किसी जैक (चीनी) की सलाह पर शिंदई टेक्नोलॉजीज के नाम से बैंक खाता खोला गया और इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड जैक को दिया गया। दिल्ली के संजय यादव ने भी लेक ली के कहने पर बेटेंच का खाता खुलवाया और चीन में पेई और हुसान झुआन को दिया। इसी तरह उसने 15 अन्य बैंकों में खाता खुलवाया और ताइवान के चू चुन-यू को इनके बारे में सूचित किया जो अस्थायी रूप से मुंबई में रहता था और उसे कल ही मुंबई में गिरफ्तार किया गया।
आनंद ने कहा कि संजय और वीरेंद्र को प्रति खाता 1.2 लाख रुपये कमीशन प्राप्त हुए, जिसकी व्यवस्था लेक ने की थी। आयुक्त ने कहा कि शिंदई टेक्नोलॉजीज के 38 खातों से बड़ी रकम रंजन मनी कॉर्प और केडीएस फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड में हस्तांतरित की गई। शीर्ष पुलिस अधिकारी के अनुसार जांच के दौरान पता चला कि हवाला के माध्यम से 903 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है और अब तक इस मामले में विभिन्न बैंक खातों के 1.91 करोड़ रुपये को फ्रीज किया गया है।
