प्रवर्तन निदेशालय ने आप को शराब घूसखोरी के तौर-तरीकों का खुलासा किया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि उसने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच गहरी सांठगांठ का खुलासा किया है, जो दिल्ली शराब नीति में पक्ष और बड़ी रिश्वत का आदान-प्रदान करने के लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते थे।

धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच में आरोप लगाया गया है कि निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं सहित बड़ी संख्या में कसकर नियंत्रित कार्टेल का पता चला है। इसकी चार्जशीट में कहा गया है, "प्रत्येक कार्टेल में बड़ी संख्या में संस्थाएं और व्यक्ति होते हैं, जिनमें प्रॉक्सी मालिक, स्लीपिंग पार्टनर, छिपे हुए निवेश आदि शामिल हैं ..." जिसकी जांच जारी है।

ईडी के अनुसार, कविता एक रिटेलर-थोक-बिक्रेता-निर्माता कार्टेल का हिस्सा है जिसने अप्रत्याशित लाभ अर्जित किया। ईडी ने दावा किया कि इसने 32 में से नौ खुदरा क्षेत्रों और प्रमुख थोक लाइसेंसों को नियंत्रित करके दिल्ली के शराब कारोबार से होने वाले मुनाफे का बड़ा हिस्सा हड़प लिया और आप नेताओं को भारी रिश्वत दी।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कैंप कार्यालय से संचालन करने वाला आप का प्रतिनिधि विजय नायर एक प्रमुख सौदागर था। उसे करोड़ों रुपए की रिश्वत पैदा करने और वसूलने का काम सौंपा गया था।

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ईडी ने कहा कि नायर ने अपने द्वारा चुने गए थोक विक्रेताओं को अपनी डीलरशिप देने के लिए पर्नोड रिकार्ड जैसे बड़े शराब निर्माताओं को प्रभावित किया। इसने इन थोक विक्रेताओं के लिए बहुत बड़ा व्यवसाय बनाया, जिन्हें फिर रिश्वत के रूप में अपने 12% लाभ मार्जिन के आधे हिस्से के साथ भाग लेने के लिए कहा गया।

इंडो स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के मालिक समीर महेंद्रू, जो नायर के चुने हुए थोक विक्रेताओं में से एक थे, नई उत्पाद शुल्क नीति के सबसे बड़े लाभार्थी थे। ईडी ने कहा कि नायर ने उन थोक विक्रेताओं को भी मजबूर किया जो उनके कार्टेल का हिस्सा नहीं थे, ईडी ने कहा और कहा कि इससे महेंद्रू जैसे लोगों को भारी मुनाफा हुआ। इसमें आरोप लगाया गया है कि महेंद्रू के लिए स्थिति इतनी अच्छी थी कि वह नायर की सलाह पर के कविता और मगुनता श्रीनिवासुलू रेड्डी के पक्ष में अपनी कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी देने को तैयार हो गए।

ईडी ने कहा कि कविता की महेंद्रू की कंपनी में अरुण पिल्लई नाम के एक प्रॉक्सी के माध्यम से 32.5% हिस्सेदारी है। इसने कहा कि कविता ने महेंद्रू और उनके प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली और हैदराबाद में कई बैठकें की हैं। यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि नायर ने कविता को हिस्सेदारी देने के लिए महेंद्रू पर दबाव क्यों डाला।