ईडी: वज़ीरएक्स क्रिप्टो संपत्ति अप्राप्य

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स की क्रिप्टो संपत्ति अप्राप्य थी। इस पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों ने कंपनी के उन बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश जारी किए जिनमें करीब 64 करोड़ रुपये जमा थे. जांच एजेंसी ने वज़ीरएक्स के मालिक ज़ानमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों की भी तलाशी ली।

जांच कई गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और उनके फिनटेक भागीदारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी की खुदाई का हिस्सा है, जिन पर शिकारी ऋण प्रथाओं के ऋण ऐप का भी आरोप लगाया गया है। कंपनियां टेली-कॉलर्स का उपयोग करती हैं जो व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करते हैं और उधारकर्ताओं से उच्च ब्याज दर वसूलते हैं। चीनी फंडों द्वारा समर्थित फिनटेक कंपनियां पैसा उधार देने के लिए आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकीं और अपने लाइसेंस का उपयोग करने के लिए निष्क्रिय एनबीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "आपराधिक जांच शुरू होने के बाद, कई फिनटेक ऐप ने दुकान बंद कर दी है और मुनाफे को डायवर्ट किया है। फंड ट्रेल जांच करते समय, हमने पाया कि फिनटेक कंपनियों द्वारा क्रिप्टो संपत्ति खरीदने और विदेशों में उन्हें लॉन्ड्र करने के लिए बड़ी मात्रा में धन का उपयोग किया गया था। इन कंपनियों और उनकी आभासी संपत्ति का फिलहाल पता नहीं लगाया जा सकता है। क्रिप्टो-एक्सचेंजों को समन जारी किए गए थे। यह देखा गया है कि धन की अधिकतम राशि वज़ीरएक्स एक्सचेंज में बदल दी गई थी और इस तरह खरीदी गई क्रिप्टो-परिसंपत्तियों को अज्ञात विदेशी वॉलेट में भेज दिया गया था। "

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