पोंजी स्कीम पीड़ितों को 3,300 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति वापस करेगा EDd

Telangana.तेलंगाना: प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा कि उसने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कुछ अन्य राज्यों में कथित पोंजी योजना के पीड़ितों को 3,339 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस दिलाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह मामला एग्री गोल्ड समूह की कंपनियों से जुड़ा है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने रियल एस्टेट निवेश के नाम पर कुल 32 लाख खातों के लगभग 19 लाख ग्राहकों से जमा राशि एकत्र की और उन्हें “उच्च रिटर्न” या आवासीय भूखंड का वादा किया। ईडी ने इस मामले में 2018 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दर्ज “कई” पुलिस एफआईआर का संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। ईडी ने पाया कि एग्री गोल्ड समूह ने रियल एस्टेट व्यवसाय की आड़ में एक “धोखाधड़ी” सामूहिक निवेश योजना चलाई, जिसके लिए 130 से अधिक कंपनियां शुरू की गईं।

एजेंसी ने कहा, "ये कंपनियां जमाकर्ताओं से 'प्लॉट के लिए अग्रिम' के रूप में जमा राशि एकत्र करती थीं, जबकि कंपनी के पास उचित भूमि उपलब्ध नहीं थी। इस व्यवसाय मॉड्यूल का पालन करके, आरोपियों ने लाखों भोले-भाले लोगों को लालच दिया और उनसे जमा राशि प्राप्त की।" एजेंसी ने कहा कि बाद में इन निधियों को जमाकर्ताओं की जानकारी के बिना बिजली, ऊर्जा, डेयरी, मनोरंजन, स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक), कृषि भूमि उपक्रमों आदि जैसे विभिन्न उद्योगों में "डायवर्ट" कर दिया गया और कंपनियों ने सहमति के अनुसार नकद या वस्तु के रूप में जमा राशि वापस करने में "चूक" की। ईडी ने दावा किया कि यह पाया गया कि "लोगों को लुभाने के लिए एग्री गोल्ड समूह ने हजारों कमीशन एजेंटों को नियुक्त किया था और वे 32 लाख से अधिक निवेशक खातों से लगभग 6,380 करोड़ रुपये एकत्र करने में सफल रहे।" जांच के दौरान एजेंसी ने 4,141.2 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की, तीन लोगों को गिरफ्तार किया और दो आरोपपत्र दायर किए।

ईडी ने कहा कि उसने दिसंबर, 2024 में हैदराबाद की एक विशेष अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 8(8) के तहत अपराध जांच विभाग (सीआईडी), आंध्र प्रदेश को कुर्क की गई चल और अचल संपत्तियों को वापस दिलाने के लिए एक प्रतिपूर्ति आवेदन दायर किया था, ताकि ऐसी कुर्क की गई संपत्तियों को आंध्र प्रदेश वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं के संरक्षण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत कृषि स्वर्ण पोंजी योजनाओं के पीड़ितों को वापस किया जा सके। अदालत ने 21 फरवरी को ईडी की प्रतिपूर्ति याचिका को स्वीकार कर लिया, जिससे पीड़ितों को कुर्क की गई संपत्तियों की “बहाली” का रास्ता साफ हो गया। ईडी के हैदराबाद कार्यालय ने 3,339 करोड़ रुपये (कुर्की के समय संपत्तियों का मूल्य) की कुर्क की गई संपत्तियों की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया “सफलतापूर्वक पूरी” की है। ईडी ने कहा कि इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 6,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है। जिन संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति न्यायालय ने दी है, उनमें 2,300 से अधिक कृषि भूमि, आवासीय और वाणिज्यिक भूखंड और अपार्टमेंट के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चिन्नाकाकानी में ‘हैलैंड’ नाम से एक मनोरंजन पार्क शामिल है। ईडी ने कहा कि कुल 2,310 जब्त अचल संपत्तियों में से 2,254 आंध्र प्रदेश में, 43 तेलंगाना में, 11 कर्नाटक में और दो ओडिशा में हैं।