ईडी ने क्रिप्टोकुरेंसी में काम करने वाली फर्मों के खिलाफ की कार्रवाई

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने बेंगलुरु में येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न परिसरों में तलाशी ली है और फ्लिपवोल्ट क्रिप्टो-करेंसी एक्सचेंज के बैंक बैलेंस, पेमेंट गेटवे बैलेंस और क्रिप्टो बैलेंस को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है। कुल 370 करोड़ रुपये की संपत्ति

"आपराधिक जांच शुरू होने के बाद, इनमें से कई फिनटेक एपीपी ने दुकान बंद कर दी है और उपरोक्त कार्यप्रणाली का उपयोग करके अर्जित भारी मुनाफे को हटा दिया है। फंड ट्रेल की जांच करते समय, हमने पाया कि आरोपित एनबीएफसी और उनकी फिनटेक कंपनियों सहित 23 संस्थाओं द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंज फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ आयोजित येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के आईएनआर वॉलेट में 370 करोड़ रुपये की बड़ी राशि जमा की गई थी। ईडी के अधिकारी ने कहा।

अधिकारी ने कहा कि ये रकम और कुछ नहीं बल्कि लुटेरों को उधार देने की प्रथा से प्राप्त अपराध की आय है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार खरीदी गई क्रिप्टो करेंसी को विभिन्न अज्ञात विदेशी वॉलेट पतों पर स्थानांतरित कर दिया गया था।

येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न परिसरों में 8 से 10 अगस्त तक इस कंपनी के लाभार्थी मालिकों और प्राप्तकर्ता के बटुए का पता लगाने के लिए तलाशी ली गई।

"लेकिन कंपनी के प्रमोटरों का पता नहीं चल रहा है। यह पाया गया कि इस शेल इकाई को चीनी नागरिकों एलेक्स और कैदी (असली नाम ज्ञात नहीं) द्वारा इच्छुक सीए / सीएस की सक्रिय मिलीभगत से शामिल किया गया था और बैंक खाते डमी निदेशकों के नाम से खोले गए थे। इन चीनी नागरिकों ने दिसंबर 2020 के दौरान भारत छोड़ दिया और बाद में बैंक इंटरनेट क्रेडेंशियल, डमी निदेशकों के डिजिटल हस्ताक्षर आदि को विदेश भेज दिया गया और उक्त चीनी नागरिकों द्वारा अपराध की आय को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया, "अधिकारी ने कहा।

ईडी येलोट्यून की 2.31 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगा सकता है और उसने पीएमएलए के तहत फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किया है।

फ्लिपवोल्ट क्रिप्टो-एक्सचेंज की सहायता से येलोट्यून जिसमें बहुत ही ढीले केवाईसी मानदंड हैं, कोई ईडीडी तंत्र नहीं है, जमाकर्ता के धन के स्रोत पर कोई जांच नहीं है, एसटीआर जुटाने का कोई तंत्र नहीं है, आदि ने आरोपी फिनटेक कंपनियों को नियमित बैंकिंग चैनलों से बचने में सहायता की, और क्रिप्टो संपत्ति के रूप में सभी धोखाधड़ी के पैसे को आसानी से निकालने में कामयाब रहे।

अधिकारी ने कहा कि बार-बार अवसर देने के बावजूद, फ्लिपवोल्ट क्रिप्टो-एक्सचेंज येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए क्रिप्टो लेनदेन का पूरा पता लगाने में विफल रहा और न ही यह विपरीत पक्ष के वॉलेट के केवाईसी के किसी भी रूप की आपूर्ति कर सका।

"लैक्स केवाईसी मानदंड, बिना किसी कारण के विदेशी वॉलेट में स्थानान्तरण की अनुमति देने का ढीला नियामक नियंत्रण, लागत बचाने के लिए ब्लॉकचेन पर लेनदेन की गैर-रिकॉर्डिंग आदि ने यह सुनिश्चित किया है कि फ्लिपवोल्ट लापता क्रिप्टो संपत्ति के लिए कोई खाता देने में सक्षम नहीं है। इसने इन क्रिप्टो संपत्तियों का पता लगाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है। अस्पष्टता को प्रोत्साहित करके और ढीले एएमएल मानदंडों के साथ, इसने क्रिप्टो मार्ग का उपयोग करके 370 करोड़ रुपये के अपराध की आय को वैध बनाने में येलो ट्यून की सक्रिय रूप से सहायता की है। इसलिए, बैंक के रूप में फ्लिपवोल्ट क्रिप्टो-एक्सचेंज के साथ पड़ी 367.67 करोड़ रुपये की बराबर चल संपत्ति और 164.4 करोड़ रुपये के पेमेंट गेटवे बैलेंस और 203.26 करोड़ रुपये के उनके पूल खातों में पड़ी क्रिप्टो संपत्ति, पीएमएलए, 2002 के तहत जमे हुए हैं। , क्रिप्टो-एक्सचेंज द्वारा पूर्ण फंड ट्रेल प्रदान किए जाने तक, "अधिकारी ने कहा।