ED ने 1,000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में तस्माक के MD और तीन अधिकारियों को तलब किया
चेन्नई: पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तस्माक परिसरों पर की गई छापेमारी के खिलाफ तस्माक और राज्य सरकार की याचिकाओं को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के एक दिन बाद, केंद्रीय एजेंसी ने गुरुवार को तस्माक के प्रबंध निदेशक डॉ. एस. विसकन सहित चार वरिष्ठ अधिकारियों को कथित 1,000 करोड़ रुपये के धन शोधन घोटाले में पूछताछ के लिए समन जारी किया, जिसकी एजेंसी जांच कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विसकन के अलावा, राज्य के स्वामित्व वाली शराब वितरण कंपनी के महाप्रबंधकों सहित तीन अन्य शीर्ष अधिकारियों को समन जारी किया गया है। सूत्रों ने बताया कि उन्हें अगले सप्ताह नुंगमबक्कम में ईडी के चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होना है। चारों को पहले ही समन जारी किया जा चुका था, लेकिन उन्होंने ईडी द्वारा मांगे गए दस्तावेज जमा करने के लिए और समय मांगा। संयोग से, विसकन और तीन अन्य अधिकारियों ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत हलफनामे दायर किए थे, जिसमें ईडी द्वारा चेन्नई के एग्मोर में कंपनी के कार्यालय में 6-8 मार्च को की गई तलाशी के दौरान उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। हालांकि, अदालत को याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के कोई सबूत नहीं मिले। ईडी की जांच राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दर्ज 41 एफआईआर पर आधारित है, जिसमें 2017-2024 तक तस्माक संचालन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है।
ईडी के एक आंतरिक नोट के अनुसार, तस्माक के मुख्यालय की विशेष रूप से तलाशी ली गई थी, क्योंकि यह प्रमुख परिचालन डोमेन, खुदरा बिक्री, आपूर्ति आदेश, निविदा प्रक्रिया, कर्मचारियों के स्थानांतरण और निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों का एक केंद्रीय भंडार और संरक्षक है, जिनमें से सभी को पूर्ववर्ती अपराधों में फंसाया गया था। 13 मार्च को एक आधिकारिक प्रेस नोट में, ईडी ने तस्माक के परिवहन निविदा, बार लाइसेंस के आवंटन में हेरफेर का आरोप लगाया था और कहा था कि उनके पास डिस्टिलरी और तस्माक के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सीधे संचार को दिखाने के लिए सबूत हैं, जो बढ़े हुए ऑर्डर और अनुचित पक्षपात को सुरक्षित करने के प्रयासों को उजागर करता है। विज्ञप्ति में डिस्टिलरी कंपनियों एसएनजे, केएएलएस, एकॉर्ड, एसएआईएफएल और शिवा से जुड़े बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसने बेहिसाब नकदी सृजन और अवैध भुगतान की एक सुनियोजित योजना को उजागर किया है। ईडी ने कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि डिस्टिलरी ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी निकालने के लिए खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और फर्जी खरीद की। ईडी ने आरोप लगाया कि इन पैसों का इस्तेमाल तस्माक से आपूर्ति के बढ़े हुए ऑर्डर हासिल करने के लिए रिश्वत के तौर पर किया गया।
