ED ने जालसाजों के बैंक खातों में जमा 8.4 करोड़ रुपये जब्त किए

Hyderabad हैदराबाद: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत CoinDCX और क्रिप्टो वॉलेट समेत 92 बैंक अकाउंट्स में फैले 8.46 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस को अटैच कर दिया। यह कार्रवाई नकली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और पैसे कमाने वाले फ्रॉड मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के ज़रिए बड़े पैमाने पर किए गए साइबर फ्रॉड की चल रही जांच के सिलसिले में की गई है।

अधिकारियों के मुताबिक, एजेंसी ने कडप्पा पुलिस द्वारा अनजान साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ दर्ज कई FIR के आधार पर जांच शुरू की। जांच में देश भर में कई और FIR का पता चला, जो NBC ऐप, पावर बैंक ऐप, HPZ टोकन, RCC ऐप, मेकिंग ऐप और कई दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित धोखेबाज पार्ट-टाइम जॉब स्कीम और फ्रॉड इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन के ज़रिए किए गए स्कैम के एक बड़े जाल का संकेत देते हैं।

ED की जांच के दौरान, यह पाया गया कि फ्रॉड करने वाले WhatsApp और Telegram ग्रुप और बल्क SMS कैंपेन के ज़रिए भोले-भाले लोगों को टारगेट करते थे, और उन्हें ज़्यादा कमीशन और जल्दी मुनाफे का लालच देते थे। पीड़ितों को इन्वेस्टमेंट या ई-कॉमर्स से होने वाली कमाई का दावा करने वाले नकली ऐप या लिंक पर रजिस्टर करने के लिए मनाया जाता था। उन्हें आसान काम करने के लिए कहा जाता था, जैसे नकली ई-कॉमर्स वेबसाइट पर सामान खरीदना या बेचना, जिसके बाद रिवॉर्ड पॉइंट या कमाई उनके ऑनलाइन वॉलेट में दिखाई देती थी।

किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेने से पहले, पीड़ितों को अपने ऐप वॉलेट में पैसे जमा करने होते थे, आमतौर पर UPI पेमेंट के ज़रिए बैंक अकाउंट या VPA ID पर जो शेल एंटिटी से जुड़े होते थे और WhatsApp एजेंट द्वारा शेयर किए जाते थे। इन्वेस्टर का भरोसा जीतने के लिए, धोखेबाज शुरू में उनके बैंक अकाउंट में छोटा मुनाफ़ा या कमीशन जमा करते थे, और उन्हें ज़्यादा रिटर्न के लिए ज़्यादा रकम जमा करने के लिए उकसाते थे। एक बार जब बड़ी रकम जमा हो जाती थी, तो पीड़ितों की पैसे निकालने की कोशिशें लगातार नाकाम हो जाती थीं।

इस स्कीम के ज़रिए कमाए गए 285 करोड़ रुपये 30 से ज़्यादा प्राइमरी-लेयर बैंक अकाउंट में जमा किए गए थे, जिनका इस्तेमाल सिर्फ़ एक से पंद्रह दिन के छोटे समय के लिए किया गया था, इसके बाद बैंकों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा पकड़े जाने या अकाउंट फ्रीज़ होने के खतरे को कम करने के लिए 80 से ज़्यादा दूसरे बैंक अकाउंट में तेज़ी से ट्रांसफर किए गए। पाया गया कि क्राइम से हुई कमाई का एक बड़ा हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया था या भारत में हवाला चैनलों के ज़रिए भेजा गया था।