ईडी ने हैदराबाद स्थित फर्म से जुड़े 16 करोड़ रुपये जब्त किए

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत सावधि जमा के रूप में हैदराबाद स्थित अल्फाजियो (इंडिया) लिमिटेड से संबंधित 16 करोड़ रुपये जब्त किए हैं।

ईडी की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ईडी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड के खिलाफ एक जांच शुरू की गई थी कि फर्म ने फेमा के प्रावधानों के उल्लंघन में संयुक्त अरब अमीरात में कुछ फंड ट्रांसफर और पार्क किए थे। जांच के दौरान, यह पता चला कि अल्फाजियो एक हैदराबाद स्थित कंपनी थी जो भारत और विदेशों में विभिन्न तेल अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों को भूकंपीय सर्वेक्षण सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई थी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंपनी फ्रांस, सिंगापुर, नीदरलैंड आदि में स्थित कई आपूर्तिकर्ताओं से भूकंपीय डेटा अधिग्रहण के लिए विभिन्न उपकरणों का आयात कर रही है।

जांच से आगे पता चला कि भूकंपीय डेटा अधिग्रहण के लिए उपकरण अल्फाजियो द्वारा विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से सीधे प्राप्त किए गए थे, हालांकि इसके लिए भुगतान एक इकाई मैट्रिक्स ग्रुप डीएमसीसी के माध्यम से किया गया था, जिसका रखरखाव और नियंत्रण राजीव सक्सेना, दुबई में स्थित एक चार्टर्ड एकाउंटेंट और एक हवाला ऑपरेटर द्वारा किया जाता था। इन आयातों के लिए। आगे की जांच से पता चला है कि इन आयातों के लिए आयात बिलों के चालान के माध्यम से, अल्फाजियो ने फेमा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अल्फाजियो के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दिनेश अल्ला के व्यक्तिगत लाभ के लिए मैट्रिक्स समूह के खाते में धन लगाया था। जांच में यह भी पता चला है कि फेमा की धारा 4 के उल्लंघन में भारत के बाहर 25,34,628 अमेरिकी डॉलर की राशि रखी गई थी, ईडी ने कहा, इसलिए, अल्फाजियो द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में पार्क किए गए विदेशी धन के बराबर मूल्य, 16 रुपये की राशि है। करोड़, भारत में जब्त किया गया था।