ईडी ने फेमा उल्लंघन के लिए हैदराबाद स्थित फर्म अल्फाजियो के 16 करोड़ रुपये जब्त किए

नई दिल्ली/हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उन्होंने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत सावधि जमा के रूप में हैदराबाद स्थित कंपनी अल्फाजियो (इंडिया) लिमिटेड से संबंधित 16 करोड़ रुपये जब्त किए हैं. , (फेमा)।

ईडी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड के खिलाफ एक जांच शुरू की गई थी कि कंपनी ने फेमा के प्रावधानों के उल्लंघन में संयुक्त अरब अमीरात में कुछ फंड ट्रांसफर और पार्क किए थे।

जांच के दौरान पता चला कि अल्फाजियो भारत और विदेशों में विभिन्न तेल अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों को भूकंपीय सर्वेक्षण सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है। कंपनी फ्रांस, सिंगापुर, नीदरलैंड आदि में स्थित कई आपूर्तिकर्ताओं से भूकंपीय डेटा अधिग्रहण के लिए विभिन्न उपकरणों का आयात करती रही है।

ईडी को पता चला कि भूकंपीय डेटा अधिग्रहण के लिए उपकरण अल्फाजियो द्वारा विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से सीधे प्राप्त किए गए थे, हालांकि, इसके लिए भुगतान एक इकाई मैट्रिक्स ग्रुप डीएमसीसी के माध्यम से किया गया है, जिसे राजीव सक्सेना द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया जाता है, जो दुबई में स्थित एक चार्टर्ड एकाउंटेंट है। और इन आयातों के लिए एक हवाला ऑपरेटर।

ईडी को यह भी पता चला है कि इन आयातों के लिए ओवर-इनवॉइसिंग आयात बिल के माध्यम से, अल्फाजियो ने प्रावधानों के उल्लंघन में अल्फाजियो (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दिनेश अल्ला के व्यक्तिगत लाभ के लिए मैट्रिक्स ग्रुप डीएमसीसी के खाते में धनराशि जमा की है। फेमा अधिनियम का।

"जांच से पता चला है कि 25,34,628 अमेरिकी डॉलर की राशि भारत के बाहर रखी गई थी जो फेमा की धारा 4 का स्पष्ट उल्लंघन था। इसलिए, अल्फाजियो द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में पार्क किए गए विदेशी धन के बराबर मूल्य की 16 करोड़ रुपये की राशि भारत में फेमा की धारा 37ए के तहत जब्त की गई है।