ईडी ने जब्त किया 100 करोड़ रुपये का एमबीएस खजाना, सुकेश गुप्ता गिरफ्तार?

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को मुसद्दीलाल और एमबीएस ज्वैलर्स पर छापेमारी की। लगभग 30 घंटे की तलाशी के बाद, एमएमटीसी लिमिटेड से सोने की खरीद में कई कथित अनियमितताओं और उल्लंघनों का पता चला।

ईडी के सूत्रों ने बताया कि तीन एमबीएस शोरूम से जब्त किए गए 100 करोड़ रुपये के हीरे और सोने का हिसाब नहीं है. अधिकारियों ने कथित तौर पर एमबीएस ज्वैलर्स के निदेशक सुकेश गुप्ता और अनुराग गुप्ता द्वारा बेनामी नामों से अर्जित 50 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों के दस्तावेज भी जब्त किए।

ईडी के अधिकारियों ने सुकेश को रात करीब 9 बजे पूछताछ के लिए उठाया, जबकि सूत्रों ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ईडी के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया। अनुराग के खिलाफ पीएमएलए और फेमा के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. अधिकारियों को संदेह है कि दोनों ने दोनों तेलुगु राज्यों में जमीन खरीदने के लिए बैंकों से मिले कर्ज को दूसरी कंपनियों और बेनामी खातों में डायवर्ट कर दिया। एमबीएस ज्वैलर्स ने कथित तौर पर 2014 में भी यही अपराध किया था। ईडी के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि ज्वैलर्स ने एमएमटीसी लिमिटेड से क्रेडिट पर सोना प्राप्त किया ताकि बिना अतिरिक्त पांच प्रतिशत कर का भुगतान किए विदेशी मुद्रा की स्थिति बनाए रखी जा सके। ईडी ने कथित तौर पर ग्राहकों को आभूषण की बिक्री से संबंधित नकली चालान और वाउचर की भी पहचान की।

एमबीएस और मुसाद्दीलाल ज्वैलर्स के खिलाफ अनियमितताओं की बार-बार शिकायतों के बाद, ईडी ने उनके बैंक लेनदेन की जांच की और कथित तौर पर पाया कि उन्होंने बैंकों में विमुद्रीकृत मुद्रा जमा की और उन्हें नए नोटों के लिए बदल दिया।

'बिग सी' के एमडी, बेटे के घरों और कार्यालयों पर आयकर छापे

आयकर (आई-टी) विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को दोनों तेलुगु राज्यों में बिग सी के प्रबंध निदेशक (एमडी) वाई संबाशिवा राव और उनके बेटे के आवास और कार्यालयों की तलाशी ली। यह छापेमारी पिछले सप्ताह दोनों शहरों में आरएस ब्रदर्स के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी के सिलसिले में हुई है। संबाशिवा राव के बेटे स्वप्ना कुमार बिग सी के कार्यकारी निदेशक हैं। वह कथित तौर पर ऑनर प्रोजेक्ट्स, लॉट मोबाइल्स और 24 अन्य फर्मों के निदेशकों में से एक हैं।