ED ने नोहेरा शेख की 103 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate (ईडी) के अधिकारियों ने बुधवार को नोहेरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित पोंजी स्कीम मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 103.4 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली 27 अचल संपत्तियों को कुर्क किया।जांच एजेंसी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उनके प्रबंध निदेशक नोहेरा शेख के खिलाफ धन शोधन के एक मामले की जांच कर रही है, जिसमें भोले-भाले लोगों को धोखा देने और उनसे लगभग 36 प्रतिशत प्रति वर्ष असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का झूठा वादा करके हजारों करोड़ रुपये एकत्र करने का आरोप है।

जांच में पता चला कि नोहेरा शेख और उनके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपराध की आय (पीओसी) का कुछ हिस्सा अपने नाम, अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ-साथ अपनी कंपनियों के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया।

ईडी ने पहले नोहेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य द्वारा पीओसी से अर्जित 400 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इस मामले में ईडी ने पहले नोहेरा शेख को गिरफ्तार किया था। इस मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) के साथ-साथ पूरक अभियोजन शिकायत भी विशेष न्यायालय (पीएमएलए), हैदराबाद के समक्ष दायर की गई है। ईडी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के निर्देशों का पालन करते हुए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के वास्तविक निवेशकों को संपत्ति वापस दिलाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निवेशकों के दावों का निपटान करने के लिए ईडी द्वारा कुर्क की गई नोहेरा शेख की दो संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दी है। ईडी द्वारा इन दो संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है।