एमएमटीसी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने छापेमारी के दौरान 149 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने एमएमटीसी के साथ कथित धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में हैदराबाद और विजयवाड़ा में पांच स्थानों पर हाल ही में तलाशी अभियान के दौरान 149.10 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए और 1.96 करोड़ रुपये नकद बरामद किए।

एमबीएस ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और मुसद्दीलाल जेम्स एंड ज्वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और हैदराबाद और विजयवाड़ा में निदेशक सुकेश गुप्ता और अनुराग गुप्ता की संपत्तियों पर सोमवार को तलाशी अभियान चलाया गया।

ईडी ने मंगलवार को सुकेश गुप्ता को गिरफ्तार किया था। उन्हें बुधवार को हैदराबाद के नामपल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में पेश किया गया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

जांच एजेंसी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), हैदराबाद द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर सुकेश गुप्ता और उनकी कंपनियों के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को धोखा देने के लिए एक जांच शुरू की। - एमएमटीसी लिमिटेड - क्रेता ऋण योजना के तहत स्वर्ण सर्राफा की खरीद में।

एजेंसी ने कहा कि सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के कुछ अधिकारियों की सक्रिय मिलीभगत से लगातार बिना फॉरेक्स कवर और पर्याप्त सुरक्षा जमा के बिना सोना उठाया था।

एजेंसी ने कहा कि सुकेश के बकाया की एमएमटीसी के प्रधान कार्यालय को लगातार गलत सूचना दी गई और मौजूदा घाटे को चुकाए बिना, उनकी फर्मों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एमएमटीसी से अधिक से अधिक सोना उठाना जारी रखा। इस प्रकार, अंततः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को 504.34 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन का नुकसान हुआ। सीबीआई ने सुकेश गुप्ता और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

ईडी की जांच के दौरान, यह पाया गया कि सुकेश गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के विभिन्न अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और अपने खाते की गलत तस्वीर चित्रित की और हमेशा की तरह अपने कारोबार को चलाने के लिए अधिक से अधिक सोना उठाते रहे और एमएमटीसी को अंततः भारी नुकसान हुआ।

सुकेश गुप्ता ने 2019 में MMTC के साथ वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) में भी प्रवेश किया। हालाँकि, MMTC ने पुष्टि की कि उन्होंने OTS शर्तों का पालन नहीं किया और OTS विफल हो गया। आगे की जांच जारी है