ईडी ने 3 फर्मों से आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को फीनिक्स इंफ्राटेक, साहिती इंफ्राटेक और पल्सस हेल्थकेयर पर छापेमारी पूरी की। सूत्रों ने कहा कि दो दिवसीय छापे के दौरान, अधिकारियों ने कथित तौर पर कंपनियों के बीच संदिग्ध लेनदेन पर कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए।

अधिकारियों ने शनिवार से तीनों कंपनियों के बीच हुए समझौतों और समझौता ज्ञापनों (एमओयू) की जांच की। सूत्रों ने कहा कि ईडी ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के प्री-लॉन्च के दौरान ग्राहकों से पैसे के संग्रह से जुड़े करोड़ों रुपये के लेन-देन की पहचान की है, लेकिन बाद में उन्हें समय पर वितरित करने में विफल रहे। सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS), हैदराबाद ने पिछले साल दिसंबर में एक मामला दर्ज किया था और ग्राहकों को धोखा देने के आरोप में इसके प्रबंध निदेशक लक्ष्मीनारायण को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने जनवरी में सीसीएस से मामला अपने हाथ में ले लिया और मामले के मनी लॉन्ड्रिंग पहलू को देखने के लिए एक प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने दो दिनों की तलाशी के दौरान कंपनियों के बीच संदिग्ध लेन-देन पर कई आपत्तिजनक दस्तावेज एकत्र किए।

ईडी की टीमों ने कथित तौर पर पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और खाता बही भी जब्त की। सूत्रों ने आगे खुलासा किया कि कई व्यक्तियों ने साहिति इंफ्राटेक और एक अन्य फर्म में फर्जी नामों से निवेश किया।

जांच एजेंसी लक्ष्मीनारायण और कंपनी के निदेशक उनके बेटे की हिरासत की अनुमति के लिए विशेष अदालत में एक याचिका दायर कर सकती है।

करोड़ जमा किए

सूत्रों ने बताया कि ईडी ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के प्री-लॉन्च के दौरान ग्राहकों से पैसे वसूलने से जुड़े करोड़ों रुपये के लेन-देन की पहचान की है।