ED ने SEPL की 3.11 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)-2002 के प्रावधानों के तहत साईश्री इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) के प्रबंध निदेशक सगीराजू सूर्यनारायण राजू के नाम पर 3.11 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है। यह संपत्ति बैंक से वित्त प्राप्त करने के लिए सुरक्षा के रूप में फर्जी टाइटल डीड जमा करके भारतीय स्टेट बैंक (तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद) के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में जब्त की गई है। ईडी ने बैंक की शिकायतों पर एसईपीएल, इसके प्रमोटरों और निदेशकों और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, ईओडब्ल्यू, चेन्नई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर के अनुसार, कंपनी और उसके प्रबंधन ने एक आपराधिक साजिश रची और बैंक से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए फर्जी दस्तावेज और फर्जी संपत्तियों को संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में पेश करके बैंक को धोखा दिया। 15 करोड़।

सीबीआई, ईओडब्ल्यू, चेन्नई ने अपनी जांच पूरी करने के बाद एसईपीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ 21 दिसंबर, 2020 को आरोप पत्र दायर किया। ईडी की जांच से पता चला कि एसईपीएल, जिसके निदेशक प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने एसबीआई से 15 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा का लाभ उठाया था और विशाखापत्तनम शहरी विकास प्राधिकरण की गैर-कृषि भूमि के रूप में वर्णित अचल संपत्ति के रूप में संपार्श्विक सुरक्षा की पेशकश की थी। हालांकि, उक्त संपत्ति काल्पनिक पाई गई, जिसे मनगढ़ंत/जाली दस्तावेजों के आधार पर गिरवी रखा गया था। पीएमएलए जांच से यह भी पता चला कि एसईपीएल के नकद ऋण खाते में वितरित सुविधाओं में से, धन को बेईमानी और धोखाधड़ी से सगीराजू सूर्यनारायण राजू के आंध्र बैंक में रखे गए व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था।इसके अलावा, एसईपीएल के एसबीआई ऋण खाते में धन प्राप्त करने के बजाय, एसईपीएल और उसके निदेशकों ने प्राप्तियों को रु। अपने विक्रेता से 13.53 करोड़ रुपये एसईपीएल के आंध्रा बैंक में स्थित एक अन्य बैंक खाते में स्थानांतरित कर लिए तथा उसे एसईपीएल के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में ले लिया।