SIVIPL धोखाधड़ी मामले में ईडी ने हैदराबाद में दो फर्मों की तलाशी ली

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हैदराबाद इकाई ने एसआईवीआईपीएल धोखाधड़ी मामले में सीएसके रियलटर्स लिमिटेड और सिंह मेंशन प्राइवेट लिमिटेड, सुरेश कुमार अग्रवाल और रक्षित अग्रवाल से संबंधित हैदराबाद में दो परिसरों में पीएमएलए-2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, 72.75 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी और 5.42 करोड़ रुपये के आभूषण और सोना बरामद किया गया। ईडी ने तेलंगाना पुलिस द्वारा एसआईवीआईपीएल और अन्य के खिलाफ एक विश्व स्तरीय आवासीय गेटेड समुदाय के लिए प्री-लॉन्च ऑफर को बढ़ावा देने के लिए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की। कंपनी ने कथित तौर पर संभावित खरीदारों से बड़ी रकम एकत्र की, लेकिन फ्लैट देने या पैसे वापस करने में विफल रही, जिससे उनकी बचत ठगी हुई। एसआईवीआईपीएल और अन्य समूह संस्थाओं द्वारा किए गए विभिन्न प्रोजेक्टों के निवेशकों और खरीदारों द्वारा अतिरिक्त एफआईआर दर्ज की गईं।