ED ने धन शोधन मामले में तेलंगाना के मंत्री और अन्य के परिसरों की तलाशी ली

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को तेलंगाना के राजस्व मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी और कुछ अन्य लोगों से जुड़े कई परिसरों पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के कथित तस्करी रैकेट से जुड़े धन शोधन मामले में छापेमारी की। हैदराबाद समेत राज्य में करीब पांच ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। एजेंसी ने कुछ नकदी जब्त की है, लेकिन यह कहां से बरामद की गई, इसका पता नहीं चल पाया है। ईडी की टीमों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की एक टीम भी मौजूद थी।

धन शोधन का यह मामला रेड्डी के बेटे, राघव ग्रुप के हर्ष रेड्डी के खिलाफ सीमा शुल्क/राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की शिकायत से उत्पन्न हुआ है, जिन पर 5 करोड़ रुपये मूल्य की सात घड़ियां खरीदने का आरोप है। इनके लिए भुगतान कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये के हवाला और क्रिप्टोकरेंसी रैकेट से जुड़ा हुआ है और ए नवीन कुमार नाम का एक व्यक्ति ईडी की जांच के दायरे में है। कांग्रेस नेता पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी तेलंगाना सरकार में राजस्व, आवास, सूचना और जनसंपर्क मंत्री हैं।

हर्ष रेड्डी ने पहले गलत काम करने के आरोपों से इनकार किया था और खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया था। उन्हें अप्रैल में चेन्नई कस्टम विभाग ने मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। 5 फरवरी को अधिकारियों ने दो लग्जरी घड़ियाँ - पैटेक फिलिप 5740 और ब्रेगेट 2759 - हांगकांग में रहने वाले भारतीय मुहम्मद फहरदीन मुबीन से जब्त की थीं। मोहम्मद सिंगापुर से चेन्नई आए थे।

कस्टम विभाग ने घड़ियों की मूल कीमत 1.73 करोड़ रुपये आंकी है। कस्टम विभाग की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पैटेक फिलिप का भारत में कोई डीलर नहीं है, जबकि ब्रेगेट भारतीय बाजार में स्टॉक से बाहर है। कस्टम के अनुसार, हर्षा रेड्डी की पहचान कथित तौर पर एक मध्यस्थ आलोकम नवीन कुमार के माध्यम से मुबीन से घड़ियों के खरीदार के रूप में की गई है।

पूछताछ के दौरान, कुमार ने बताया कि उसने हर्ष रेड्डी और लग्जरी घड़ी डीलर मुबीन के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया और हवाला मार्ग का उपयोग करके USDT (क्रिप्टोकरेंसी का एक रूप) और नकदी के माध्यम से लेनदेन के लिए भुगतान की सुविधा प्रदान की, सीमा शुल्क सूत्रों ने कुमार के बयानों का हवाला देते हुए दावा किया था। कुमार द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने 18 मार्च को अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड के अवलोकन के आधार पर, एक अवधि में लग्जरी घड़ियों की कुल तस्करी में शामिल राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।