ईडी ने मुसद्दीलाल ज्वैलर्स से जब्त 79.2 करोड़ रुपये SBI को लौटाए

HYDERABAD हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले Money laundering cases में मुसद्दीलाल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जब्त की गई 79.2 करोड़ रुपये की संपत्तियां भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को लौटा दी हैं। प्रवर्तन निदेशालय के समर्थन से एसबीआई ने विशेष पीएमएलए कोर्ट में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 8(8) के तहत वापसी आवेदन दायर किया, जिसमें एजेंसी द्वारा जब्त चल संपत्तियों को वापस करने की मांग की गई। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से सार्वजनिक हित में जब्त संपत्तियां एसबीआई को वापस करने का आग्रह किया। 6 जनवरी और 3 फरवरी को जारी आदेशों के जरिए अदालत ने याचिकाओं को मंजूरी दे दी। एजेंसी 2016 में नोटबंदी के तुरंत बाद 111 करोड़ रुपये से अधिक के पुराने नोट जमा करने के लिए मुसद्दीलाल ज्वैलर्स और अन्य की जांच कर रही है। जांच में पता चला है कि 6,000 फर्जी नामों से फर्जी चालान का उपयोग करके पैसा जमा किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 2 लाख रुपये से कम था। इस राशि का इस्तेमाल बुलियन खरीदने में किया गया, जिसे बेचकर अपराध से प्राप्त आय (पीओसी) में 28 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुटाई गई।

एसबीआई ने मुसद्दीलाल ज्वैलर्स को ऋण सुविधाएं दी थीं, लेकिन जुलाई 2019 में खाते एनपीए हो गए, और 14 मार्च 2023 तक बकाया राशि 120 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। ईडी ने इससे पहले 12 जनवरी 2017 और 15 अप्रैल 2019 को छापेमारी में 83.30 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त की थी।