ईडी ने एग्री गोल्ड पीड़ितों को 611 करोड़ रुपये की संपत्तियां लौटाई

HYDERABAD हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय हैदराबाद जोनल यूनिट ने एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा शुरू की गई पोंजी योजनाओं के पीड़ितों को 611 करोड़ रुपये (अटैचमेंट के समय संपत्तियों का मूल्य) की कुर्क की गई संपत्तियों की वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है।संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 1,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।मई 2025 में, ईडी ने हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश की विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष अपराध जांच विभाग, आंध्र प्रदेश को कुर्क की गई चल और अचल संपत्तियों को वापस करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 8(8) के तहत वापसी आवेदन दायर किया।

ईडी ने याचिका दायर की ताकि आंध्र प्रदेश वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं के संरक्षण (एपीपीडीएफई) अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत एग्री गोल्ड पोंजी योजनाओं के पीड़ितों को जब्त की गई संपत्तियां वापस मिल सकें। न्यायालय ने अपने दिनांक 10.06.2025 के आदेश में ईडी द्वारा दायर की गई प्रतिपूर्ति याचिका को अनुमति दे दी।अदालत द्वारा जब्त की गई संपत्तियों में कृषि भूमि के 397 पार्सल, आवासीय/वाणिज्यिक भूखंड और अपार्टमेंट शामिल हैं। कुल 397 जब्त अचल संपत्तियों में से 380 आंध्र प्रदेश, 13 तेलंगाना और 4 कर्नाटक में हैं।

एजेंसी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा और अंडमान और निकोबार में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर 2018 में मेसर्स एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ जांच शुरू की।एग्री गोल्ड समूह की कंपनियों ने रियल एस्टेट निवेश के नाम पर करीब 19 लाख ग्राहकों और 32 लाख खाताधारकों से जमाराशि एकत्रित की थी, उन्हें उच्च रिटर्न या आवासीय भूखंड का वादा किया गया था। ईडी की जांच में पता चला है कि एग्री गोल्ड समूह ने रियल एस्टेट कारोबार की आड़ में फर्जी सामूहिक निवेश योजना चलाई, जिसके लिए 130 से अधिक कंपनियां बनाई गईं। ये कंपनियां जमाकर्ताओं से 'भूखंडों के लिए अग्रिम' के रूप में जमाराशि एकत्रित करती थीं, जबकि कंपनी के पास उचित भूमि उपलब्ध नहीं थी।

इस कारोबारी मॉड्यूल का पालन करते हुए आरोपियों ने लाखों भोले-भाले लोगों को लालच दिया और उनसे जमाराशि प्राप्त की। इसके बाद इन निधियों को जमाकर्ताओं की जानकारी के बिना बिजली/ऊर्जा, डेयरी, मनोरंजन, स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक), कृषि भूमि उपक्रम आदि जैसे विभिन्न उद्योगों में लगा दिया गया और कंपनियों ने जमाराशि को नकद या वस्तु के रूप में वापस करने में चूक की, जैसा कि सहमति हुई थी। एजेंसी ने कहा कि लोगों को लुभाने के लिए फर्म ने हजारों कमीशन एजेंटों को नियुक्त किया था और वे 32 लाख से अधिक निवेशकों के खातों से लगभग 6,380 करोड़ रुपये एकत्र करने में सफल रहे। पीएमएलए जांच के दौरान, ईडी ने विभिन्न राज्यों में फैली लगभग 4,141.2 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां जब्त कीं। ईडी ने दिसंबर 2020 में अव्वा वेंकट रामा राव, अव्वा वेंकट शेषु नारायण राव और अव्वा हेमा सुंदर वर प्रसाद को भी गिरफ्तार किया था और फरवरी 2021 में 14 आरोपियों और संस्थाओं के खिलाफ विशेष पीएमएलए कोर्ट, नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।

सभी आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान 29 अगस्त, 2023 को अदालत ने लिया था। इसके बाद, 28 मार्च, 2024 को 22 आरोपियों के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई और उसी का संज्ञान 4 नवंबर, 2024 को अदालत ने लिया।इस मामले में, ईडी ने पहले फरवरी 2025 में 3,339 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 6,000 करोड़ रुपये से अधिक) की संपत्तियां बहाल की थीं। इस मामले में बहाल की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब 3,950 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 7,000 करोड़ रुपये से अधिक) है।यह प्रतिपूर्ति कार्रवाई, ईडी द्वारा संपत्तियों को उनके वास्तविक दावेदारों को लौटाने तथा यह सुनिश्चित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है कि अपराध से प्राप्त धन प्रभावित व्यक्तियों को वापस लौटाया जाए।