ईडी ने BRS नेता केटीआर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया
Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार और एचएमडीए के पूर्व मुख्य अभियंता बीएलएन रेड्डी के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दायर की।
ईडी का मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत दर्ज किया गया है।
यह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के 24 घंटे बाद आया है।
ईडी के सूत्रों ने मामले के पंजीकरण की पुष्टि की और खुलासा किया कि रामा राव को आरोपी नंबर 1 (ए-1), अरविंद कुमार ए-2 और बीएलएन रेड्डी ए-3 नामित किया गया है।
सूत्रों ने कहा कि एजेंसी दौड़ के आयोजन के लिए विदेशी कंपनी (यूके स्थित कंपनी फॉर्मूला-ई ऑपरेशंस लिमिटेड) को धन हस्तांतरित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
उन्होंने कहा कि अंतिम लाभार्थी की पहचान करने और यह निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि लाभार्थी खातों से अज्ञात व्यक्तियों को कोई लेनदेन हुआ था या नहीं।
समझा जाता है कि ईडी की जांच एसीबी जांच के समानांतर चलेगी। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि ईडी जरूरत पड़ने पर रामा राव और दो अन्य आरोपियों के आवासों पर तलाशी या छापेमारी कर सकता है। एजेंसी आने वाले दिनों में तीनों आरोपियों को पेश होने के लिए नोटिस जारी कर सकती है। इसकी संभावना ने रामा राव और उनके समर्थकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने एसीबी महानिदेशक को पत्र लिखकर रामा राव, अरविंद कुमार और बीएलएन रेड्डी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की प्रति मांगी थी। ईडी के पत्र में एफआईआर, शिकायत, एचएमडीए द्वारा विदेशी कंपनियों को हस्तांतरित धन का विवरण और समझौतों की प्रतियां मांगी गई थीं। सूत्रों ने कहा कि ईडी को शाम को एसीबी मुख्यालय से प्रतियां मिलीं और फिर रामा राव और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। केटीआर के नाम से मशहूर रामा राव ने गलत काम करने से इनकार करते हुए कहा, "इसमें भ्रष्टाचार कहां है? हमने 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। उन्होंने (फॉर्मूला-ई) भुगतान को स्वीकार किया है।" उन्होंने कहा कि यह एक "सीधा" मामला है।
एसीबी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए केटीआर ने कहा, "एचएमडीए (हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी) का इंडियन ओवरसीज बैंक में एक खाता है और उसी खाते से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं।"
