ED ने अहमदाबाद में कॉल सेंटर रैकेट से जुड़े छह ठिकानों पर छापे मारे
Hyderabad हैदराबाद: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED)-हैदराबाद ने अहमदाबाद में छह जगहों पर तलाशी ली। यह तलाशी एक बड़े पैमाने पर चल रहे गैर-कानूनी कॉल सेंटर रैकेट के सिलसिले में ली गई। इस रैकेट में विदेशी नागरिकों, खासकर अमेरिका के नागरिकों को ठगा जाता था। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
यह तलाशी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने मुख्य आरोपियों में से एक, आकिब गुलामरसूल घांची से करीब $12,000 की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की और उसे एजेंसी के क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि 13.5 लाख रुपये की बिना हिसाब की नकदी भी बरामद की गई और उसे जब्त कर लिया गया। यह जांच साइबराबाद पुलिस और नई दिल्ली में CBI के इंटरनेशनल ऑपरेशन्स डिवीजन द्वारा ऑर्गनाइज्ड साइबर फ्रॉड और नकल से जुड़े मामलों में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई थी।
ED के मुताबिक, जांच से पता चला कि मोहम्मद अंसारी उर्फ मोहम्मद इरफान अंसारी, आकिब घांची, विकास के. निमार, दिव्यांग रावल और प्रदीप वी. राठौड़ ने कथित तौर पर अपने साथियों के साथ मिलकर गैर-कानूनी कॉल सेंटर बनाए और चलाए थे। अलग-अलग जगहों से काम करने वाले कई कॉल सेंटर को एक ही ग्रुप कंट्रोल करता था, जिसमें एक ही टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेंड मैनपावर, कॉल स्क्रिप्ट और एक सेंट्रलाइज़्ड मनी-हैंडलिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि कॉल करने वाले US सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों या प्राइवेट कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आते थे और पीड़ितों को बकाया लोन, टैक्स देनदारियों या जल्द होने वाली कानूनी कार्रवाई का झूठा दावा करके डराते थे। पीड़ितों को कथित तौर पर गिफ्ट कार्ड खरीदने या डिजिटल पेमेंट करने के लिए मजबूर किया जाता था।
हैदराबाद में ED अधिकारियों ने कहा, "इस तरह से क्राइम से होने वाली कमाई मुख्य रूप से Amazon गिफ्ट कार्ड से ली जाती थी और बाद में Paxful जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और दूसरे गैर-कानूनी तरीकों से बिटकॉइन समेत क्रिप्टोकरेंसी में बदल दी जाती थी। क्रिप्टोकरेंसी को बदलने और बेचने में विदेशी नागरिक भी शामिल थे।" अधिकारियों ने कहा, "पाया गया कि क्राइम से होने वाली कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय बैंकिंग चैनलों से होकर गुजरा, जबकि ज़्यादातर कैश और क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए हुआ और हवाला ऑपरेटरों और लोकल ब्लैक मार्केट जैसे इनफॉर्मल चैनलों से भुनाया गया।"
ED ने आरोपियों और उनकी कंपनियों से जुड़े 31 बैंक अकाउंट और एक बैंक लॉकर फ्रीज कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी कथित तौर पर काफी समय से ऐसी गतिविधियों में शामिल थे और उन्होंने क्राइम से होने वाली कमाई का इस्तेमाल करके अपने और परिवार के सदस्यों और प्रॉक्सी के नाम पर काफी संपत्ति जमा की थी। एजेंसी ने यह भी कहा कि कार्टेल अभी भी उसी तरीके का इस्तेमाल करके इसी तरह के धोखाधड़ी वाले कामों में एक्टिव रूप से लगा हुआ था।
