ED ने हीरा ग्रुप के एमडी शेख नौहेरा की संपत्तियों पर छापेमारी की

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार, 3 अगस्त को हैदराबाद में पांच अलग-अलग जगहों पर ‘हीरा गोल्ड घोटाले’ के आरोपी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक शेख नौहेरा की संपत्तियों पर छापेमारी की। ईडी अधिकारियों ने करोड़ों रुपये की संपत्ति के दस्तावेजों के अलावा 90 लाख रुपये जब्त किए। पिछले साल, ईडी ने सैकड़ों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत हैदराबाद में नौहेरा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 33.06 करोड़ रुपये की 24 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया था। ईडी ने पहले नौहेरा के हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, हैदराबाद स्थित फर्म मेसर्स एसए बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और बैंगलोर स्थित कंपनी मेसर्स नीलांचल टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपराध की आय से कथित रूप से अर्जित 367 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया था।

ईडी मामले में कुल कुर्की 400.06 करोड़ रुपये की थी। शेख नौहेरा की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) और वर्तमान में ईडी द्वारा एक गोल्ड पोंजी स्कीम के सिलसिले में की जा रही थी, जिसमें उसने कथित तौर पर लगभग दो लाख निवेशकों से लगभग 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि एकत्र की थी। हीरा समूह के निवेशक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और खाड़ी देशों में फैले हुए हैं, जहां इसके कार्यालय स्थित हैं। नौहेरा ने कथित तौर पर अपने निवेशकों को पोंजी स्कीम में उनके निवेश पर 32-42% रिटर्न देने का वादा किया था। जब उसकी कंपनियों ने भुगतान में चूक करना शुरू किया, तो ईडी सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा कई मामले दर्ज किए गए।