एनआरआई एकेडमी ऑफ साइंसेज पर ईडी का छापा, फंड डायवर्जन का खुलासा

गुंटूर: एनआरआई एकेडमी ऑफ साइंसेज और मेडिकल कॉलेज में फंड के डायवर्जन पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को एक बयान जारी किया. यह याद किया जा सकता है कि ईडी के अधिकारियों ने विजयवाड़ा, काकीनाडा, गुंटूर और हैदराबाद में दो दिनों तक तलाशी ली और 53 स्थानों पर अचल संपत्तियां पाईं। नकदी, महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई संपत्तियां अधिकारियों ने जब्त की हैं।

विजयवाड़ा, काकीनाडा, गुंटूर और हैदराबाद के विभिन्न स्थानों में एनआरआई एकेडमी ऑफ साइंसेज के कुछ सदस्यों और पदाधिकारियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत चल रही जांच में 02.12.2022 और 03.12.2022 को तलाशी अभियान चलाया गया। . नकद और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए और इस मामले में शामिल विभिन्न व्यक्तियों की संपत्तियां भी कुर्क की गईं।

एपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की गई थी, जिसमें समाज के कुछ सदस्यों द्वारा भवनों के निर्माण, संग्रह और COVID से बड़ी मात्रा में धन निकालने के नाम पर समाज के धन के कथित मोड़ की जांच की गई थी। रोगियों। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उन्होंने एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मेडिकल छात्रों से बड़ी मात्रा में धन की निकासी की थी, और खातों की पुस्तकों में उल्लिखित आंकड़े एनआरआई सोसाइटी जैसे एनआरआईएएस जैसे समान नाम से एक कंपनी बनाकर एनआरआई सोसाइटी को देय धन के डायवर्जन का सुझाव देते हैं। निजी मर्यादित।

ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के संदेह में 53 अचल संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं और जमा किए गए हैं और धन के कथित डायवर्जन से जुड़े कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं।