240 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने छापेमारी की

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने हाल ही में 240.35 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीसीएच मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (पीसीएचएमपीएल) और अन्य के खिलाफ जांच के सिलसिले में हैदराबाद में छह परिसरों में तलाशी ली है।

तलाशी के दौरान 62.50 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी और 7 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा बरामद की गई और जब्त कर ली गई।

इसके अलावा, 32.35 लाख रुपये की कुल शेष राशि दिखाने वाले बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।

ईडी ने आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने जालसाजी, हेराफेरी और फर्जी वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने, फर्जी लेनदेन, संबंधित संस्थाओं को धन भेजने और अनधिकृत उद्देश्यों के लिए ऋण निधि का उपयोग करके बैंक ऋण का दुरुपयोग और हेराफेरी की।

ईडी की तलाशी के परिणामस्वरूप डिजिटल साक्ष्य और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, जिनमें संदिग्ध संपत्तियों के दस्तावेज भी शामिल हैं, जिन्हें आपराधिक कार्यवाही की आय से अर्जित किया गया था।