ईडी ने फेमा मामलों में किंग्स ग्रुप के हैदराबाद कार्यालय पर छापेमारी की

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत किंग्स ग्रुप की कंपनियों और उससे जुड़े व्यक्तियों, संस्थाओं से जुड़े हैदराबाद और उसके आसपास सात स्थानों पर तलाशी ली।

ईडी ने इस जानकारी के आधार पर जांच शुरू की कि मोहम्मद शाहनवाज और मोहम्मद जुबैरुद्दीन के प्रतिनिधित्व वाले किंग्स ग्रुप ने अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ मिलकर फेमा प्रावधानों के उल्लंघन में यूएई और यूके सहित विभिन्न विदेशी निवेश किए थे।

ईडी ने कहा कि खुफिया जानकारी ने हवाला नेटवर्क के माध्यम से अवैध विदेशी मुद्रा में उनकी संलिप्तता का भी संकेत दिया है।

अधिकारियों ने कहा कि तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण, 76.5 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी, लगभग 1.5 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा, विदेशी निवेश के सबूत देने वाले दस्तावेज, विदेशी संस्थाओं के साथ संबंध और विदेशी बैंक खाते पाए गए। कई करोड़ रुपये के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाला और बेनामी संपत्तियों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए।

खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहे जनता से रिश्ता पर |