ईडी ने फेमा उल्लंघन के आरोप में हैदराबाद की कंपनी पर छापा मारा, ऑडिटर से 9.3 करोड़ रुपये जब्त किए

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को हैदराबाद में मेसर्स ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के कार्यालय और कंपनी के सीईओ एम सुरेश रेड्डी, सीएफओ एसएलएन राजू और ऑडिटर पी मुरली मोहन राव के आवासों पर तलाशी ली।

एजेंसी ने ब्राइटकॉम ग्रुप द्वारा 868.30 करोड़ रुपये की संपत्ति की हानि के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा की गई जांच निष्कर्षों के आधार पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत तलाशी शुरू की। विदेश में इसकी सहायक कंपनियाँ।

ईडी की पूछताछ में ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड द्वारा फेमा, 1999 के प्रावधानों के कई उल्लंघनों का खुलासा हुआ। यह पता चला कि ब्राइटकॉम ने स्वयं सहायक कंपनियों और नाली संस्थाओं के माध्यम से राउंड-ट्रिपिंग फंड द्वारा तरजीही मुद्दों को वित्तपोषित किया; इसने सेबी को 'जाली और मनगढ़ंत बैंक विवरण' प्रदान करके तरजीही शेयरों/वारंट के लिए पूर्ण भुगतान प्राप्त करने का झूठा दावा किया।

आगे यह भी पता चला कि सहायक कंपनियों को दिए गए ऋण के रूप में 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आंशिक रूप से निकाल ली गई या उसका कोई हिसाब नहीं रखा गया। वैधानिक लेखा परीक्षक, मेसर्स पी मुरली एंड कंपनी और मेसर्स पीसीएन एंड एसोसिएट्स (पी मुरली एंड कंपनी की संबंधित इकाई), पूरी तरह से धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने में विफल रहने के अलावा, कंपनी के प्रबंधन/प्रमोटरों के साथ मिलीभगत की।

ईडी की तलाशी के दौरान ऑडिटर मुरली मोहन राव (मैसर्स पी. मुरली एंड कंपनी) के आवास से विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 3.30 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 9.30 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और बुलियन बरामद किए गए। एम सुरेश रेड्डी के आवासीय परिसर को सील कर दिया गया।