ED ने हैदराबाद में पांच मनी-चेंजर्स के यहां छापेमारी की, नकदी जब्त

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उसने हैदराबाद में पाँच पूर्ण विकसित मनी चेंजर्स (एफएफएमसी) के परिसरों की तलाशी ली।

ईडी, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत गुरुवार को प्रिज्म फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, गरुड़ फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री विमल नाथ फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, विक्ट्री फॉरेक्स एंड ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और डिजिटल फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों की तलाशी ली गई।

तलाशी अभियान से पता चला कि ये पूर्ण विकसित मनी चेंजर्स (एफएफएमसी) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से बिना किसी वैध लाइसेंस के अवैध रूप से काम कर रहे थे। ईडी ने एक बयान में कहा कि इससे पहले, आरबीआई हैदराबाद ने ऐसे पूर्ण विकसित मनी चेंजर्स (एफएफएमसी) का निरीक्षण किया था और कई अनियमितताएँ पाई थीं, जैसे बिना संबंधित यात्रा टिकटों के केवाईसी दस्तावेज़, झूठे/काल्पनिक यात्री नाम, नकली/जाली उड़ान टिकट, उड़ान की तारीख और उड़ान संख्या में हेरफेर, ग्राहकों के हस्ताक्षरों में बेमेल आदि। इसके अलावा, एक ही यात्रा टिकट की कई प्रतियाँ बरामद हुईं, जिनमें प्रमुख विवरण जाली थे। बिक्री मुख्यतः इंडोनेशिया, मालदीव, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे सामान्य गंतव्यों की यात्रा के एवज़ में दिखाई गई थी, जहाँ वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती।

आरबीआई निरीक्षण के परिणामस्वरूप इस वर्ष जून-जुलाई में एफएफएमसी द्वारा आरबीआई लाइसेंस सरेंडर कर दिए गए। ईडी की जाँच से पता चला कि आरबीआई लाइसेंस सरेंडर करने के बाद भी, प्रिज्म फॉरेक्स, विक्ट्री फॉरेक्स एंड ट्रैवल सर्विसेज़ और डिजिटल फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कुछ एफएफएमसी अपने परिसरों में नकली/जाली आरबीआई लाइसेंस प्रदर्शित करते हुए अवैध मुद्रा विनिमय व्यवसाय संचालित और संचालित कर रही थीं। फेमा के तहत की गई तलाशी में अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन के रिकॉर्ड वाले आपत्तिजनक दस्तावेज़, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बरामद हुए। तलाशी में 11.99 लाख रुपये की बेहिसाबी भारतीय मुद्रा और लगभग 26.77 लाख रुपये के बराबर विभिन्न मूल्यवर्गों में विभिन्न देशों की विदेशी मुद्रा भी ज़ब्त की गई। ईडी ने कहा कि आगे की जाँच जारी है।