ईडी ने निलंबित HMDA निदेशक की बेनामी संपत्तियों पर छापा मारा
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एचएमडीए) के निलंबित निदेशक और तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (टीएसआरईआरए) के प्रभारी सचिव शिव बालकृष्ण और अन्य से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हैदराबाद में तीन स्थानों पर छापेमारी की है।
ईडी ने हैदराबाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के बाद अपनी जाँच शुरू की, जिसमें शिव बालकृष्ण और उनके सहयोगियों पर उनकी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि बालकृष्ण ने अपने नाम, अपने परिवार के सदस्यों के नाम और बेनामी (प्रॉक्सी) धारकों के माध्यम से संपत्तियाँ अर्जित कीं।
जांच से पता चला कि बालकृष्ण ने कथित तौर पर भवन निर्माण योजनाओं को मंजूरी देने और भूमि उपयोग अनुमतियों में बदलाव सहित अन्य लाभों के बदले बिल्डरों से अवैध धन प्राप्त किया था। कथित तौर पर अपराध की इन आय का इस्तेमाल उनके, उनके परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत चल और अचल संपत्तियों को हासिल करने में किया गया। ईडी ने बालकृष्ण के परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा होने का भी खुलासा किया।
इससे पहले, 2 जुलाई को, ईडी ने शिव बालकृष्ण और उनके भाई के आवासों पर छापेमारी की और आपत्तिजनक दस्तावेज़ और संपत्ति का विवरण ज़ब्त किया। इन दस्तावेज़ों से संदिग्ध लेन-देन और बालकृष्ण के कई रियल एस्टेट एजेंटों के साथ संबंधों का पता चला, जिसमें रियल एस्टेट फर्मों में अवैध धन जमा करने और उनके नाम पर पंजीकृत वाहनों का इस्तेमाल करने के सबूत भी शामिल थे। एसीबी द्वारा दर्ज की गई दूसरी एफआईआर में बालकृष्ण पर हैदराबाद के नरसिंगी में मेसर्स उदय एसएसवी प्रोजेक्ट्स की एक ऊँची परियोजना को मंज़ूरी देने के लिए अवैध रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया।
हाल ही में तीन रियल एस्टेट कंपनियों - मेसर्स श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन्स, मेसर्स क्वॉरिज़न स्पेसेस और मेसर्स उदय एसएसवी प्रोजेक्ट्स - के निदेशकों और साझेदारों के परिसरों पर छापेमारी की गई। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज़ और 72 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी ज़ब्त की गई, जिससे बालकृष्ण और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला और मज़बूत हो गया।
ईडी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की अपनी जाँच जारी रखे हुए है, और निलंबित अधिकारी से जुड़ी अवैध धनराशि और बेनामी संपत्तियों और उसके रियल एस्टेट संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
