बैंक धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने हैदराबाद में छापेमारी की बैंक धोखाधड़ी

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने देश की सबसे बड़ी कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत हैदराबाद में छापेमारी के बाद भारतीय और विदेशी मुद्रा जब्त कर ली है और 1 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि जब्त कर ली है। ऋणदाता एसबीआई.

पीसीएच मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (पीसीएचएमपीएल) के खिलाफ जांच के तहत 17 जुलाई को तेलंगाना की राजधानी में छह परिसरों में तलाशी ली गई।ईडी ने एक बयान में कहा, कंपनी पर आरोप है कि उसने भारतीय स्टेट बैंक के साथ धोखाधड़ी की, जिससे बैंक को 240.35 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एफआईआर से उपजा है।

जांच में पाया गया कि आरोपी "जालसाजी, हेराफेरी और फर्जी वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने, फर्जी लेनदेन, संबंधित संस्थाओं को धन भेजने और अनधिकृत उद्देश्यों के लिए ऋण निधि का उपयोग करके बैंक ऋण को हटाने और निकालने में शामिल थे", ईडी ने कहा। .

एजेंसी ने कहा कि तलाशी के दौरान "अभियोगात्मक" सबूत और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए, जबकि 62.50 लाख रुपये की "बेहिसाब" नकदी और लगभग 7 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा जब्त की गई और 32.35 लाख रुपये की बैंक जमा राशि जब्त कर ली गई है।