ED ने 360 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साहिती इंफ्रा के MD से पूछताछ की

HYDERABAD हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate (ईडी) ने साहिती इंफ्रा के प्रबंध निदेशक भूदाति लक्ष्मीनारायण से पूछताछ शुरू कर दी है। अदालत ने उन्हें पांच दिन की हिरासत में भेज दिया है। लक्ष्मीनारायण पर 360 करोड़ रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में जांच चल रही है। यह रकम 700 ग्राहकों से "प्री-लॉन्च" रियल एस्टेट ऑफर के जरिए जुटाई गई थी। सोमवार की सुबह ईडी अधिकारियों ने चंचलगुडा जेल से लक्ष्मीनारायण को हिरासत में लिया और उन्हें बशीरबाग स्थित ईडी जोनल ऑफिस ले आए। सूत्रों के मुताबिक, जांचकर्ता इस योजना में शामिल अन्य कंपनियों और व्यक्तियों को फंड डायवर्ट करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

ईडी को संदेह है कि साहिती इंफ्रा Sahitya Infra के निदेशक और प्रमुख कर्मचारी फंड के अवैध डायवर्जन में शामिल थे। इनमें से कुछ फंड कथित तौर पर निजी खातों और अन्य फर्मों में ट्रांसफर किए गए थे। लक्ष्मीनारायण को ईडी ने 29 सितंबर को गिरफ्तार किया था। मामले के सिलसिले में अब तक 161 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। जांचकर्ता आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बेंगलुरु में बेनामी नामों से संपत्ति की खरीद की भी जांच कर रहे हैं।