ईडी अधिकारियों ने रियल एस्टेट फर्म सुराना ग्रुप पर छापा मारा
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को जुबली हिल्स, सिकंदराबाद और बोवेनपल्ली में सुराना समूह और साई सूर्या डेवलपर्स के प्रबंध निदेशकों और कर्मचारियों के कार्यालयों और आवासों पर तलाशी ली।
यह तलाशी कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की चल रही जांच का हिस्सा है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, तलाशी में 10 टीमें शामिल थीं। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए संयुक्त उद्यम में शामिल दोनों कंपनियों पर ग्राहकों से वादा पूरा किए बिना कथित तौर पर धन एकत्र करने के आरोप में जांच चल रही है।
सुराना समूह पहले से ही कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है, जिसमें धोखाधड़ी और विश्वासघात से संबंधित सीबीआई द्वारा जांच की जा रही एक आपराधिक मामला भी शामिल है। एक मामले में, समूह पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से प्लॉट के लिए 3 करोड़ रुपये वसूलने का आरोप है, जो कथित तौर पर पहले ही बेचे जा चुके थे। कथित तौर पर धन को अन्य संस्थाओं में डायवर्ट किया गया था।
ईडी अधिकारियों को संदेह है कि सुराना समूह ने चेन्नई स्थित बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। सुराना समूह के एमडी नरेंद्र सुराना और साई सूर्या डेवलपर्स के के सतीश चंद्र गुप्ता पर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके अनधिकृत लेआउट के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में बड़ी रकम एकत्र करने के आरोप में जांच की जा रही है।
