ईडी : टोकन ऐप घोटाले में चीनी कंपनियों का लिंक मिला

हैदराबाद: टोकन ऐप घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाया है कि विभिन्न चीनी कंपनियां एक कंपनी के साथ संबंध बनाए हुए थीं, जिसका नाम इस मामले में आया था।

ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए)-2002 के तहत दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, लखनऊ, गया और बैंकों के 16 अन्य परिसरों या दिल्ली में पेमेंट गेटवे शाखाओं और कार्यालयों में आधा दर्जन व्यावसायिक या आवासीय परिसरों की तलाशी ली है। गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बैंगलोर में एचपीजेड और संबंधित संस्थाओं नामक ऐप-आधारित टोकन से संबंधित जांच के संबंध में।

ईडी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कोहिमा, नागालैंड द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई 10 अक्टूबर, 2021 की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। एचपीजेड टोकन एक ऐप-आधारित टोकन था, जिसने उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो मुद्राओं के लिए खनन मशीनों में निवेश करके निवेश के मुकाबले बड़े लाभ का वादा किया था। जालसाजों का तरीका सबसे पहले पीड़ितों को कंपनी में निवेश करने के लिए एचपीजेड टोकन एप के जरिए अपने निवेश को दोगुना करने का लालच देना था।

यूपीआई और अन्य विभिन्न भुगतान गेटवे, नोडल खातों और व्यक्तियों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं से भुगतान प्राप्त हुए थे। कुछ राशि निवेशकों को वापस कर दी गई और शेष राशि को विभिन्न भुगतान गेटवे और बैंकों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों और कंपनी के खातों में भेज दिया गया, जहां से आंशिक रूप से इसे डिजिटल और आभासी मुद्राओं में निकाल दिया गया। उसके बाद जालसाजों ने भुगतान रोक दिया और वेबसाइट पहुंच से बाहर हो गई। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जांच से पता चला कि एचपीजेड टोकन का संचालन लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड और शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था।

प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड भी विभिन्न चीनी नियंत्रित कंपनियों से जुड़ा हुआ पाया गया था। यह भी पता चला कि विभिन्न अन्य कंपनियां गेमिंग, ऋण और अन्य उद्देश्यों के लिए विभिन्न ऐप या वेबसाइटों के संचालन के बहाने जनता से धन प्राप्त करने में लिप्त थीं। ईडी को इन धोखाधड़ी में शामिल विभिन्न कंपनियों के पीछे जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम की संलिप्तता का संदेह था। ऐसी ही एक इकाई, मैड-एलीफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौते में योयो कैश, तुफान रुपये, कोको कैश आदि जैसे विभिन्न ऋण ऐप का संचालन किया था।

इसी तरह, सु हुई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने निमिषा फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते में ऋण ऐप संचालित किया था। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए हैं। भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ शामिल संस्थाओं के आभासी खातों में भारी शेष राशि बनाए रखी गई थी। रुपये की राशि। ईज बज़ प्राइवेट लिमिटेड, पुणे के पास 33.36 करोड़ रुपये मिले। रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ 8.21 करोड़ रुपये। कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ 1.28 करोड़ और रु। विज्ञप्ति में कहा गया है कि पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ 1.11 करोड़।

कुल राशि लगभग रु. विभिन्न बैंक खातों और आभासी खातों में 46.67 करोड़ का पता लगाया गया और उन्हें फ्रीज कर दिया गया।