ईडी ने चिकोटी से उसके थाईलैंड फरार होने पर पूछताछ की
प्रवर्तन निदेशालय ने थाईलैंड में पोकर गेम आयोजित करने वाली कई लग्जरी कारों को खरीदने में फेमा के संभावित उल्लंघन के लिए कैसीनो संचालक चिकोटी प्रवीण से पूछताछ की है। ईडी के अधिकारियों ने कुछ दिनों पहले पटाया थाईलैंड में हिरासत में लिए गए चिकोटी प्रवीण, माधव रेड्डी, डीसीसीबी मेडक के अध्यक्ष सी देवेंद्र रेड्डी और कुछ अन्य लोगों से पोकर गेम के बारे में पूछताछ की। वे जानना चाहते थे कि प्रवीण और अन्य लोग इस खेल का आयोजन कैसे करते हैं और थाईलैंड में कितना पैसा खर्च किया जाता है।
लोगों को नेपाल और इंडोनेशिया के कैसिनो में ले जाने में फेमा के संभावित उल्लंघन के लिए प्रवीण पहले से ही ईडी के रडार पर है। एजेंसी ने उनसे सात घंटे तक पूछताछ की, ज्यादातर उनके थाईलैंड पोकर गेम से संबंधित वित्तीय लेनदेन पर ध्यान केंद्रित किया। जांच एजेंसी ने उनसे थाइलैंड में खर्च किए गए पैसे के स्रोत का ब्यौरा पेश करने को कहा था।
ईडी को शक है कि चिकोटी प्रवीण और अन्य लोगों ने थाईलैंड में पोकर गेम आयोजित कर मनी लॉन्ड्रिंग की थी। सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने दो व्यक्तियों नसीर और मोशिन की जांच की थी, जो कथित तौर पर बिना टैक्स चुकाए चिकोटी प्रवीण के इस्तेमाल के लिए कार लाए थे।
क्रेडिट : newindianexpress.com
