ईडी ने हैदराबाद, बेंगलुरु में सर्च ऑपरेशन के बाद 137 करोड़ रुपये फ्रीज किए

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि फ्रीज की है. क्यूनेट लिमिटेड की एक उप-फ्रैंचाइज़ी कंपनी विहान डायरेक्ट सेलिंग (आई) प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में सात स्थानों (हैदराबाद में 4 और बेंगलुरु में 3) में तलाशी अभियान के दौरान 137 करोड़ रुपये।

अधिकारियों के मुताबिक, ईडी ने क्यूनेट लिमिटेड, विहान डायरेक्ट सेलिंग (आई) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और प्राइज चिट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स के तहत साइबराबाद पुलिस, हैदराबाद द्वारा दर्ज 38 एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978।

“जांच के दौरान, यह पता चला कि मैसर्स विहान डायरेक्ट सेलिंग (आई) प्राइवेट लिमिटेड उत्पादों की प्रत्यक्ष बिक्री की आड़ में मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाकर, अपने निवेश पर भारी कमीशन का वादा करके भोले-भाले लोगों को धोखा दे रहा है। तलाशी के परिणामस्वरूप, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। इसके अलावा, रुपये से अधिक की राशि। अधिकारियों ने कहा कि मामले से जुड़े विभिन्न संस्थाओं / व्यक्तियों से संबंधित 50 से अधिक बैंक खातों में उपलब्ध 137 करोड़ को तलाशी अभियान के दौरान फ्रीज / जब्त कर लिया गया है।