549 करोड़ रुपये के एमएमटीसी गोल्ड स्कैम में ईडी ने चार्जशीट फाइल की
हैदराबाद: यहां की एक स्पेशल कोर्ट ने डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED), हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस की तरफ़ से मेसर्स MBS ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, सुकेश गुप्ता, मेसर्स मुसद्दीलाल जेम्स एंड ज्वैल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, अनुराग गुप्ता, कर्री रवि प्रसाद और वल्लूरी मोहन राव के ख़िलाफ़ प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत फ़ाइल की गई प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट पर कॉग्निज़न लिया है।
ED ने CBI, ACB, हैदराबाद की तरफ़ से सुकेश गुप्ता और उनकी कंपनियों के ख़िलाफ़ एक FIR के आधार पर जांच शुरू की। FIR में मेसर्स MMTC लिमिटेड, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़, के साथ बायर्स क्रेडिट स्कीम के तहत सोने की बुलियन की खरीद में कथित तौर पर 504.34 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। जांच पूरी होने पर, CBI ने सुकेश गुप्ता और दूसरों के ख़िलाफ़ चार्जशीट फ़ाइल की।
ED के मुताबिक, सुकेश गुप्ता ने अपनी कंपनियों के ज़रिए MMTC लिमिटेड से बायर क्रेडिट लोन के आधार पर गोल्ड बुलियन लिया, जबकि एक्स्ट्रा 5 परसेंट मार्जिन मनी दिए बिना फॉरेक्स पोजीशन को खुला रखा, जिससे MMTC को 549.06 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
जांच से पता चला कि सुकेश गुप्ता इस कथित स्कैम का मास्टरमाइंड था और उसने MMTC को धोखा देने के लिए दूसरों के साथ साज़िश रची थी। MMTC पर भारी बकाया होने के बावजूद, MBS ग्रुप ने कथित तौर पर अपने बिज़नेस ऑपरेशन बिना रुके जारी रखे और गोल्ड बुलियन का इस्तेमाल फ़ायदेमंद कामों के लिए किया।
ED ने कहा कि सुकेश गुप्ता की कंपनियों को MMTC से तब तक और गोल्ड सप्लाई नहीं मिलनी थी जब तक कि पहले का बकाया चुका नहीं दिया जाता। हालांकि, बकाया रकम चुकाने और नया फॉरेक्स कवर या सिक्योरिटी देने के बजाय, सुकेश गुप्ता ने कथित तौर पर MMTC हैदराबाद के कुछ अधिकारियों और दूसरों के साथ मिलीभगत की, अपनी कंपनियों की फाइनेंशियल स्थिति को गलत बताया और बिज़नेस ऑपरेशन के लिए और गोल्ड उठाना जारी रखा।
