ED ने बैंक धोखाधड़ी मामले में हैदराबाद में PMLA अधिनियम के तहत की छापेमारी

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद की टीम ने बुधवार को एपी महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड में बैंक धोखाधड़ी के मामले में हैदराबाद में सात स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत तलाशी ली। तलाशी अभियान के दौरान, 1 करोड़ रुपये नकद, 4.27 करोड़ रुपये के आभूषण, विदेशी मुद्रा, संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। ईडी ने बंजारा हिल्स पुलिस द्वारा एपी महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक AP Mahesh Cooperative Urban Bank के अध्यक्ष रमेश कुमार बंग, उमेश चंद असावा, पुरुषोत्तम दास मंधाना और अन्य के खिलाफ विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं को वक्फ बोर्ड की जमीन और अस्तित्वहीन संपत्तियों जैसे अवैध संपार्श्विक के खिलाफ 300 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित करने के लिए ग्राहकों से 10 प्रतिशत तक का कमीशन लेकर जांच शुरू की।

एफआईआर में बैंक के प्रधान कार्यालय भवन के निर्माण में 18.30 करोड़ रुपये की हेराफेरी का भी आरोप झूठे बिलों के माध्यम से 6.5 करोड़ रुपये की हेराफेरी; 1800 फर्जी व्यक्तियों और संस्थाओं को धोखाधड़ी के माध्यम से स्वर्ण ऋण वितरित करना, उन्हें सदस्य के रूप में नामांकित करना और उनके पक्ष में वोट डालना जबकि ऐसे स्वर्ण ऋण ग्राहक मतदान के लिए अयोग्य थे। ईडी की जांच में ऋण की मंजूरी, ऋण खातों के संचालन और उनके बंद होने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं। संदिग्धों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा मौजूदा बाजार दरों से काफी कम मूल्य पर और कुछ मामलों में, पिछले समय में ऋण की मंजूरी के समय बैंक द्वारा किए गए मूल्यांकन से भी कम दरों पर संपत्तियां अर्जित की गईं। जांच में ग्राहकों और संदिग्धों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच संदिग्ध लेनदेन का भी पता चला। संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में गिरवी रखी गई संपत्तियों को भी संदिग्धों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत कम दरों पर हासिल किया गया था। मुख्य संदिग्धों के अलावा, उनके सहयोगियों के परिसरों में भी तलाशी ली गई, जिनकी जांच के दौरान पहचान की गई और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने का संदेह है।