तेलंगाना
240 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने हैदराबाद में छापेमारी की
बैंक धोखाधड़ी मामला
हैदराबाद, (आईएएनएस) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने हाल ही में 240.35 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीसीएच मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (पीसीएचएमपीएल) और अन्य के खिलाफ जांच के सिलसिले में हैदराबाद में छह परिसरों में तलाशी ली है।
तलाशी के दौरान 62.50 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी और 7 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा बरामद की गई और जब्त कर ली गई।
इसके अलावा, 32.35 लाख रुपये की कुल शेष राशि दिखाने वाले बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।
ईडी ने आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।
ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्तियों ने जालसाजी, हेराफेरी और फर्जी वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने, फर्जी लेनदेन, संबंधित संस्थाओं को धन भेजने और अनधिकृत उद्देश्यों के लिए ऋण निधि का उपयोग करके बैंक ऋण का दुरुपयोग और हेराफेरी की।
ईडी की तलाशी के परिणामस्वरूप डिजिटल साक्ष्य और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, जिनमें अपराध की आय से अर्जित की गई संपत्तियों के दस्तावेज भी शामिल थे।
Ashwandewangan
प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।
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