ED ने टोकन ऐप मामले में हैदराबाद और अन्य शहरों में छापेमारी की

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, लखनऊ, गया और बैंकों के 16 अन्य परिसरों में आधा दर्जन व्यावसायिक या आवासीय परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बैंगलोर में एचपीजेड और संबंधित संस्थाओं नामक ऐप-आधारित टोकन से संबंधित जांच के संबंध में पेमेंट गेटवे शाखाएं।

ईडी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कोहिमा, नागालैंड द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई 8 अगस्त, 2021 की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

एचपीजेड टोकन एक ऐप-आधारित टोकन था जिसने उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश करके निवेश के खिलाफ बड़े लाभ का वादा किया था।

जालसाजों का तरीका सबसे पहले पीड़ितों को कंपनी में निवेश करने के लिए एचपीजेड टोकन एप के जरिए अपने निवेश को दोगुना करने का लालच देना था।

यूपीएल और अन्य विभिन्न भुगतान गेटवे/नोडल खातों/व्यक्तियों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं से भुगतान प्राप्त किए गए थे। कुछ राशि निवेशकों को वापस कर दी गई और शेष राशि को विभिन्न भुगतान गेटवे/बैंकों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों और कंपनी के खातों में भेज दिया गया, जहां से आंशिक रूप से इसे डिजिटल/वर्चुअल मुद्राओं में निकाल दिया गया था।

उसके बाद जालसाजों ने भुगतान रोक दिया और वेबसाइट पहुंच से बाहर हो गई। ईडी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जांच से पता चला कि एचपीजेड टोकन का संचालन लिलियन टेक्नोकैब प्राइवेट लिमिटेड और शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड भी विभिन्न चीनी नियंत्रित कंपनियों से जुड़ा हुआ पाया गया। यह भी पता चला कि विभिन्न अन्य कंपनियां गेमिंग/ऋण/अन्य के लिए विभिन्न ऐप्स/वेबसाइटों के संचालन के बहाने जनता से धन प्राप्त करने में शामिल थीं।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ईडी को इन धोखाधड़ी में शामिल विभिन्न कंपनियों के पीछे जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम की संलिप्तता का संदेह था।

ऐसी ही एक इकाई, मैड-एलीफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने एक्स10 फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौते में विभिन्न ऋण ऐप (यो-यो कैश, तुफान रुपये, कोको कैश इत्यादि) का संचालन किया था। इसी तरह, सु हुई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने निमिषा फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते में ऋण ऐप संचालित किया था।

तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ शामिल संस्थाओं के वर्चुअल खातों में भारी शेष राशि बनाए रखी गई थी। रु. ईजीबज प्राइवेट लिमिटेड, पुणे के पास 33.36 करोड़ रुपये मिले। रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ 8.21 करोड़ रुपये। कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ 1.28 करोड़ और रु। पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ 1.11 करोड़।

कुल राशि लगभग रु. विभिन्न बैंक खातों और आभासी खातों में 46.67 करोड़ का पता लगाया गया और उन्हें फ्रीज कर दिया गया। आगे की जांच जारी है।