ED ने लोन धोखाधड़ी मामले में ARSS के यहां तलाशी ली
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में कई जगहों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई ओडिशा की ARSS ग्रुप और AMR ग्रुप से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई।
ये तलाशी 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत ली गई। जिन जगहों पर तलाशी ली गई, उनमें ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर और डायरेक्टर परिवार के सदस्यों — अनिल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल और सुभाष अग्रवाल — से जुड़ी जगहें शामिल थीं।
एजेंसी जांच के दायरे में आए लेन-देन में AMR के प्रमोटर और चेयरमैन महेश कुमार रेड्डी अल्थुरु की भूमिका की भी जांच कर रही है।
यह जांच उन आरोपों के आधार पर शुरू हुई है जिनमें कहा गया है कि ARSS ग्रुप ने SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (SIFL) और SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (SEFL) से धोखाधड़ी या गलत तरीकों से लोन लिया था। आरोप है कि ये लोन नहीं चुकाए गए, जिससे लोन देने वाली कंपनियों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।
एजेंसी जिन आरोपों की जांच कर रही है, उनके मुताबिक लोन से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल असल में किस काम के लिए हुआ, इसे छिपाने के लिए कई तरह के वित्तीय लेन-देन किए गए हो सकते हैं, जिसमें ARSS ग्रुप और AMR ग्रुप के बीच की शर्तें भी शामिल हैं। ED फंड के संदिग्ध डायवर्जन (गलत इस्तेमाल) और मनी की राउंड-ट्रिपिंग (पैसे को घुमा-फिराकर वापस लाना) के साथ-साथ अन्य कथित वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच कर रही है।
चार शहरों में की गई इस तलाशी का मकसद ऐसे दस्तावेज़, वित्तीय रिकॉर्ड और दूसरी सामग्री खोजना है, जिनसे कथित तौर पर डायवर्ट किए गए फंड के बहाव और इस्तेमाल का पता चल सके। जांचकर्ताओं के यह भी देखने की उम्मीद है कि जांच के दायरे में आई कंपनियों और व्यक्तियों के बीच क्या वित्तीय संबंध हैं।
